HTP KORČULA d.d. — AGM Information 2012

Aug 16, 2012

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 59. Statuta dioničkog društva HTP KORČULA d.d. Korčula, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

DIONIČKOG DRUŠTVA HTP KORČULA Skupština će se održati dana 11. rujna 2012. godine s početkom u 10,00 sati u hotelu "Marko Polo" u Korčuli.

Za Skupštinu Društva utvrđen je slijedeći

D n e v n i r e d

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
• 1. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2011. godini
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini
• 1. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2011. godinu
• 1. Donošenje odluke o temeljnim financijskim izvješćima za 2011. godinu
• 1. Donošenje odluke o pokriću gubitka u poslovanju za 2011. godinu
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
• 1. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
• 1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2012. godinu

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: Ad 2.

Ne usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u tijeku 2011. godine.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad 3.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini. Ad 4.

Usvaja se revizorsko izvješće za 2011. godinu.

Ad 5.

Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2011. godinu.

Ad 6.

Gubitak u poslovanju za 2011. godinu u iznosu od 11.220.927,70 kuna prenosi se kao nepokriveni gubitak u naredno razdoblje.

Ad 7.

Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2011. godini.

Ad 8.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor Društva u 2011. godini.

Nadzorni odbor Društva na temelju prijedloga Agencije za upravljanje državnom imovinom Klasa: 943-06/12-05/10 Urbroj: 360-3120/07-2012-6 od 18.07.2012. godine predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad. 9.

a)Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

• Vedran Leleković, Korčula, Korčulanskih domobrana 45

• Jakov Belić, Žrnovo, Žrnovo 704

b)Prihvaća se pisana ostavka predsjednika Nadzornog odbora:

• Robert Pende, Zagreb, Brune Bušića 42

Ad. 10.

U Nadzorni odbor izabiru se članovi:

• dipl. oec.Tonči Žuvela, OIB 00966739476, Zagradac 5, Korčula

• dipl. iur. Fanny Lozica, OIB 39403795732, Trg kralja Tomislava 4, Korčula

• dr. med. Nenad Rkman, OIB 90595462276, Žrnovo 545, Žrnovo

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke: Ad 11.

Imenuje se revizorska tvrtka DTTC d.o.o. iz Varaždina za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2012. godinu.

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju svi dioničari upisani kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva do 6 dana prije dana održavanja Skupštine. Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog opunomoćenika. Materijali za Skupštinu koji su osnova za donošenje odluka dostupni su svim dioničarima u radnom vremenu od 11,00 do 14,00 sati u prostorijama Društva, od dana objave poziva za Skupštinu.

Ukoliko na Skupštini ne bude kvoruma nova sjednica se zakazuje za dan 27. rujna 2012. godine s početkom u 10,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.

HTP KORČULA d.d.