HSINO TOWER GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 25, 2025

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-086

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年12月11日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络

• 投票系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

• (二)股东会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络

• 投票相结合的方式

  • (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 15 点 00 分

召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日

至2025 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案	√
2	关于续聘会计师事务所的议案	√
3	关于调整公司2025 年度投资计划的议案	√
4	关于制定《董事薪酬管理制度》的议案	√
5	关于补选公司董事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 11 月 24 日召开的第二届董事会第十 六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2.特别决议议案：无

• 3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1，议案 2，议案 5

• 4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司、陕 西银河电力杆塔有限责任公司

• 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

一 ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全 部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网 络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下 表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601096	宏盛华源	2025/12/4

• (二)公司董事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书 （见附件 1）。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的， 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）。

• 3.登记地点：公司董事会办公室

• —

• 4.登记时间：2025 年 12 月 9 日 8:30 12:00、13:30 17:00 六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 联系部门：董事会办公室

邮编：250101

联系人：丁刚

联系电话：0531-67790760

邮箱：hsino_tower_group@163.com

（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自 或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：

授权委托书

宏盛华源铁塔集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 11 日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案
2	关于续聘会计师事务所的议案
3	关于调整公司2025年度投资计划的议案
4	关于制定《董事薪酬管理制度》的议案
5	关于补选公司董事的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。