HSINO TOWER GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 4, 2024

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-035

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年6月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

• 网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年6 月20 日 14 点00 分

召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年6 月20 日

至2024 年6 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议 案	√
累积投票议案
3.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立 董事的议案	应选董事（6）人
3.01	选举赵永志为董事	√
3.02	选举丁 刚为董事	√
3.03	选举仇恒观为董事	√
3.04	选举张 军为董事	√
3.05	选举柳迎波为董事	√

3.06	选举刘 磊为董事	√
4.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董 事的议案	应选独立董事（4）人
4.01	选举周卫为独立董事	√
4.02	选举梁晓燕为独立董事	√
4.03	选举郁向军为独立董事	√
4.04	选举王军利为独立董事	√
5.00	关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工 代表监事的议案	应选监事（3）人
5.01	选举沙志昂为监事	√
5.02	选举张照华为监事	√
5.03	选举马增健为监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024 年6 月3 日召开的第一届董事会第三十 七次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公 司于2024 年6 月5 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议

案4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

• (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

• 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全

• 部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选

• 举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

• 行表决的，以第一次投票结果为准。

• (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详

• 见附件2。

四、会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601096	宏盛华源	2024/6/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书 (见附件1)。

• 2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

• 其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的， 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

• 3.登记地点：公司董事会办公室（证券事务部）

• 4.登记时间：2024 年6 月18 日8:30—12:00、13:30—17:00

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 联系部门：董事会办公室（证券事务部）

邮编：250101

联系人：仇恒观

联系电话：0531-67790760

邮箱：hsino_tower_group@163.com

（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自 或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024 年6 月5 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

说明

附件1：

授权委托书

宏盛华源铁塔集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年6 月20 日召开的贵公司2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案
2	关于购买董事、监事及高级管理 人员责任险的议案
序号	累积投票议案名称		投票数
3.00	关于公司董事会换届暨选举第二 届董事会非独立董事的议案
3.01	选举赵永志为董事
3.02	选举丁 刚为董事
3.03	选举仇恒观为董事
3.04	选举张 军为董事
3.05	选举柳迎波为董事
3.06	选举刘 磊为董事
4.00	关于公司董事会换届暨选举第二 届董事会独立董事的议案
4.01	选举周卫为独立董事
4.02	选举梁晓燕为独立董事
4.03	选举郁向军为独立董事
4.04	选举王军利为独立董事
5.00	关于公司监事会换届暨选举第二 届监事会非职工代表监事的议案
5.01	选举沙志昂为监事
5.02	选举张照华为监事
5.03	选举马增健为监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托 人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候 选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位 候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股 即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东 持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选 人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票 数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据 自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可 以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别 累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会 改选，应选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立 董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决

的事项如下：

的事项如下：	的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××

4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积 投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票 的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表 决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。 他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组 合分散投给任意候选人。

如表所示：

	如表所示：
序号	议案名称		投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50