HSINO TOWER GROUP CO., LTD. — AGM Information 2025

Sep 25, 2025

证券简称：宏盛华源

证券代码： 601096

==> picture [149 x 62] intentionally omitted <==

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

会议资料

2025 年 10 月

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

股东大会会议资料

目录

2025 年第三次临时股东大会会议须知.........................1 2025 年第三次临时股东大会会议议程.........................3 议案1：关于安徽宏源钢构有限公司庐阳区大杨镇厂区土地收储的议 案....................................................... 5

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

股东大会会议资料

2025 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公 司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股 东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守 股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩 序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应 当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在会议过程中，股东 临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方 可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人 许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则 上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或

1

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

股东大会会议资料

涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其 发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧 哗。

七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 9 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

2

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

股东大会会议资料

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

（一）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 15 点 00 分

• （二）现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五

• 栋公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会 议的股东情况

（三）宣读股东大会会议须知

• （四）推举计票、监票人

• （五）审议有关议案

• （六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决

3

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

股东大会会议资料

• （七）休会，统计表决结果

• （八）复会，主持人宣布表决结果

• （九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

• （十）签署会议文件

• （十一）主持人宣布会议结束

4

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

股东大会会议资料

议案 1

关于安徽宏源钢构有限公司庐阳区大杨镇厂区土地 收储的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，《宏盛华 源关于全资子公司土地收储的公告》（公告编号：2025-061）已于 2025 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体披露，投资者可以查询详细内容。

现提交本次股东大会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

5