HSINO TOWER GROUP CO., LTD. — AGM Information 2024

Dec 4, 2024

证券代码： 601096 证券简称：宏盛华源

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宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料

目录

2024 年第六次临时股东大会会议须知 ......................... 1 2024 年第六次临时股东大会会议议程 ......................... 3 议案1：关于变更会计师事务所的议案 ........................ 5 议案2：关于调整公司2024 年度投资计划的议案 .............. 10

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2024 年第六次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公 司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股 东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守 股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩 序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应 当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东 临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方 可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人 许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则 上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或

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涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其 发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧 哗。

七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》。

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2024 年第六次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

• （一）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 15 点 00 分

• （二）现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五

• 栋公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

• （二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会

议的股东情况

• （三）宣读股东大会会议须知

• （四）推举计票、监票人

• （五）审议有关议案

• （六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决

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• （七）休会，统计表决结果

• （八）复会，主持人宣布表决结果

• （九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 （十）签署会议文件

• （十一）主持人宣布会议结束

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议案 1

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》[财会(2023)4 号]的规定，为更好地保 证审计工作的审慎性、独立性与客观性，综合考虑宏盛华源铁塔集团 股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和未来审计的需要，公 司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”） 为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表和内部控制 审计工作。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB)注册登记。注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼， 首席合伙人为朱建弟先生。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、

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从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业 务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 691 家上市公司提供年报审计服务，主要包括 制造业（496 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（68 家）、科 学研究和技术服务业（19 家）、批发和零售业（15 家）等，审计收 费 8.32 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 496 家。

2.投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职 业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）起诉（仲裁）人：投资者；被诉（被仲裁）人：金亚科技、 周旭辉、立信；诉讼（仲裁）事件：2014 年报；诉讼（仲裁）金额： 尚余 1,000 多万，仍在诉讼过程中；诉讼（仲裁）结果：立信承担连 带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决已履 行。

（2）起诉（仲裁）人：投资者；被诉（被仲裁）人：保千里、东 北证券、银信评估、立信等；诉讼（仲裁）事件：2015 年重组、2015 年报、2016 年报；诉讼（仲裁）金额：80 万元；诉讼（仲裁）结果： 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期 间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，

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立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额。

3.诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处 罚 2 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次、无纪律处分，涉 及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：谢东良，2012 年成为中国注册会 计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在立信会计 师事务所执业；近三年签署过中电电机（603988）、中船科技（600072）、 经纬恒润（688326）、科德数控（688305）、内蒙新华（603230）等 上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王小芳，2016 年成为中国注册会计师， 2016 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在立信会计师事务 所执业；近三年签署过内蒙新华（603230）上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：崔云刚，2005 年成为中国注册会计师， 2008 年开始从事上市公司审计业务，2014 年加入立信会计师事务所； 近三年签署或复核过大禹节水（300021）、鼎汉技术（300011）、铁 建重工（688425）、英力特（000635）、中通客车（000957）等多家 上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人兼签字注册会计师谢东良、签字注册会计师王小芳、

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项目质量控制复核人崔云刚近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚， 未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分。

3.独立性

立信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处 理复杂程度等多方面因素，结合本公司年报审计需配备的审计人员情 况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023 年度天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “天职国际”）对公司财务审计费用为 120 万元，对公司内控审计费 用为 30 万元，合计 150 万元。

公司拟就 2024 年度财务报表和内部控制审计项目向立信支付的 审计费用为人民币 133.56 万元，其中，财务报表审计费用为 103.88 万元，内控审计费用为 29.68 万元。较 2023 年度审计费用减少 16.44 万元，同比降低 10.96%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天职国际，已提供审计年限为 5 年，其 为公司提供 2023 年度审计服务，对公司 2023 年财务报告和内控控制

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进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任 会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，公司拟聘任立信为公 司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行了事前沟 通，天职国际对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会 计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟 通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议，现提交本次股东 大会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

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议案 2

关于调整公司 2024 年度投资计划的议案

各位股东及股东代理人：

为提升效率效益、加快数智化转型升级，现对 2024 年度投资计 划进行调整。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》，现结合公司投资 计划执行情况，对 2024 年投资计划做如下调整：

1.股权投资：原无投资计划，本次调整为 3.00 亿元，调增 3.00 亿 元，为 5 家所属单位增加注册资本。具体内容详见公司于 11 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 披露的《宏盛华源关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增 资的公告》（公告编号：2024-084）

2.产业基建：产业基建原计划投资 2 亿元，本次调整为 1.53 亿 元，调减 0.47 亿元。其中，浙江盛达输电铁塔智能绿色工厂及系统配 套工程项目调减 0.47 亿元。

3.产业技改与产业大修：产业技改与产业大修原计划投资 2.61 亿 元，本次调整为 2.82 亿元，调增 0.21 亿元。其中产业技改主要包括 各铁塔单位设备更新及智能制造等项目，调增 0.12 亿元；产业大修主 要包括角钢生产线等设备大修、车间地坪修复、电气线路更换等项目， 调增 0.09 亿元。

4.研究开发：技术创新原计划投资 1.41 亿元，本次调整为 1.62 亿

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元，调增 0.21 亿元。主要包括焊接工艺、激光技术、高效环保热镀锌 技术研究及应用、新型多功能酸洗添加剂应用等项目。

• 5.其他：其他原计划投资 0.24 亿元，本次调整为 0.22 亿元，调减

• 0.02 亿元。包括零星购置、信息化、教育培训等。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议，现提交本次股东 大会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

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