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Hsing Ta Cement Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026
51740_rns_2026-05-12_8c6d5810-640c-48c1-9b55-275838ce4f9d.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
信大水泥股份有限公司(股票代號:1109)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線: (02)6636-5566
63
中國國務院信託服務有限公司
信託大學校、學院教學及法律顧問共青之學歷，並經營有限公司的信託專線，有效的發展相應之信託國人資料，將以專業及人才電子為中心，直接、有效及/或優勢機能，供信機構予以與機構保密和處理認同之用之人。在同事之查詢、聯絡、聯絡等手、情形及情況，使之有機、高度、有效及/或優勢機能及聯絡信託國人資料，對中國銀行信託企業之提供任何幫助後，亦可能在任何委託機構管理時因受託時不在信託國之名之。
（限向部局審計交審）
國內
部資已付
台北部局許可證
台北市第1333號
國內部簡
未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付部資
股東 台啟
※貴股東如新增或變更該款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 63 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號 明 事 項 | - 按用匯款者(帳本人帳號) - 匯款處理費10元由股利款中扣除。 - 本按用匯款者、本行經以持股和有主票方式保付(如有失作業處理費合併四元，由股東自行負擔)。 | 原登記匯款帳號 | 信大水泥 | |||||||||||
| 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | ||||||||||||||
| 蓋章 類 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | |||||||||||
| 部局 | 存簿(Ⅱ) | 700 | 局號 | 帳號 |
委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人繳求委託書前，應請繳求人提供繳求委託書之書由及應告內容資料，或參考公司彙總之繳求人書由及應告資料，切實瞭解繳求人與親支持被遺棄人之資資資料及繳求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付繳求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具繳求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任繳求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、繳求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；繳求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。
| 委託書 | 委託人(股東) | 備註 | 63 信大水泥 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、該委託 (得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。 (全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或變成: 1. 本公司114年度決算表借案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司114年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽約予)寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 信大水泥股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 一、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、 | 股東 | ||||
| 股東 | ||||||
| 股東 | ||||||
| 股東 | ||||||
| 股東 | ||||||
| 股東 | ||||||
| 股東 | ||||||
| 股東 | ||||||
| 股東 |
繳求場所及人員簽章處：
位大水泥
表4
表5
表6
表7
開會通知書
一、茲訂於民國115年6月16日上午9時整假台北市中正區衛陽路51號6樓之6(台北金融園區6樓願景廳)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告及決算報告。2.審計委員會查核114年度決算表冊報告。3.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.貨書保證餘額報告。(二)承認事項：1.本公司114年度決算表冊案。2.本公司114年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
二、盈餘分配業主要內容：每股盈餘分配現金股利新台幣0.9元整，合計發放現金股利新台幣307,042,981元。
三、依公司法第172條規定應說明其主要內容至於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://nops.twse.com.tw】。
四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日起至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
七、新聞戶股東如擬繳交股東印鑰卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑰卡使用。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請 蔡照辦理為荷。
此致
貴股東
信大水泥股份有限公司 董事會
股股