HsingTa — Board/Management Information 2018

Jul 6, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1109 信大　公司提供

序號	3	發言日期	107/07/06	發言時間	15:48:44
發言人	吳連富	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23816731-103
主旨	更正公告本公司107年股東常會改選董事 (董事變動達三分之一)
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/21
說明	1.發生變動日期:107/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 楊智雄：信大水泥股份有限公司董事長 楊忠雄：信大水泥股份有限公司總裁 高士三:信大水泥股份有限公司副總經理 楊大寬：江蘇信寧新型建材有限公司副總經理 楊大嶔：信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長 楊博文：樂陞科技股份有限公司資深程式設計師 海德博資本股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長 獨立董事 陳聰明：明永聯合法律事務所榮譽所長 陳政廷：佳和聯會會計師事務所所長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 楊智雄：信大水泥股份有限公司董事長 楊忠雄：信大水泥股份有限公司總裁 高楊雪卿:信大水泥股份有限公司董事長特別助理 楊仁雄：信大水泥股份有限公司執行副總經理 海德博資本股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長 楊大嶔:信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長 獨立董事 陳力雄:裕融企業股份有限公司總經理 陳政廷：佳和聯會會計師事務所所長 石正同:國聯安基金投資總監 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: 董事 楊智雄：36238070股 楊忠雄：43713735股 高楊雪卿:7556237股 楊仁雄：38009246股 海德博資本股份有限公司:96900股 楊大嶔:8574668股 獨立董事 陳力雄:0股 陳政廷：0股 石正同:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17 9.新任生效日期:107/06/21 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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