HsingTa — AGM Information 2026

May 12, 2026

報告事項

（一）本公司114年度營業報告及決算報告，請參閱議事手冊第5頁至第28頁。
（二）審計委員會查核114年度決算表冊報告，請參閱議事手冊第29頁。
（三）本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告，請參閱議事手冊第30頁。
（四）背書保證餘額報告，請參閱議事手冊第30頁。

承認事項

第一案

（董事會提）

案由：本公司114年度決算表冊案，提請承認。

說明：

一、本公司114年度決算表冊（包括營業報告書及財務報表），業經董事會編造完竣，並送請審計委員會及會計師查核竣事。
二、決算表冊及查核報告書請參閱議事手冊第5頁至第28頁。
三、敬請承認。

決議：

第二案

（董事會提）

案由：本公司114年度盈餘分派案，提請承認。

說明：

一、本公司114年度盈餘分配，業經審計委員會決議通過並提呈董事會決議通過，參照公司法及公司章程之規定擬具議案如盈餘分配表（請參閱議事手冊第30頁）。
二、本公司擬自可供分配盈餘中提撥新台幣307,042,981元，依本公司實際流通在外股數計算配發現金股利每股新台幣0.9元。現金股利發放至元為止（元以下捨去），配發不足1元之畸零數額總數，擬列入本公司之其他收入。
三、本次現金股利配息基準日，俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定之。
四、敬請承認。

決議：

討論事項

臨時動議

散會