HsingTa — AGM Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1109 信大　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/21	發言時間	16:50:49
發言人	吳連富	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23816731-103
主旨	公告本公司108年股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.股東常會日期:108/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司107年度盈餘分派案，提請承認。 決議：通過承認107年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.8元。 贊成272961970權、反對333755權、棄權511600權。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司107年度決算表冊案，提請承認。 決議：通過承認本公司107年度決算表冊案。 贊成272797758權、反對27366權、棄權982201權。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請決議。 決議：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 贊成272965390權、反對27366權、棄權814569權。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請決議。 決議：通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 贊成272965390權、反對27366權、棄權814569權。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請決議。 決議:通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 贊成272961970權、反對30786權、棄權814569權。 7.其他應敘明事項:無。

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