HsingTa — AGM Information 2018

Jun 26, 2018

報告事項

• （一）本公司 106 年度營業報告及決算報告，請參閱議事手冊第 9 頁至第 36 頁。

• （二）監察人查核 106 年度決算表冊報告，請參閱議事手冊第 37 頁。

• （三）本公司 106 年度員工、董事及監察人酬勞分派報告，請參閱議事手冊第 38 頁。

• （四）背書保證餘額報告，請參閱議事手冊第 38 頁。

• （五）修訂本公司「董事會議事規則」報告，請參閱議事手冊第 39 頁至第 40 頁。

• （六）修訂本公司「道德行為準則」報告，請參閱議事手冊第 41 頁至第 43 頁。

• （七）修訂本公司「誠信經營守則」報告，請參閱議事手冊第 44 頁至第 52 頁。

承認事項

第一案 （董事會提）

案由：本公司 106 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司 106 年度決算表冊（包括營業報告書及財務報表），業經董事會編造 完竣，並送請監察人及會計師查核竣事。

• 二、 決算表冊及查核報告書請參閱議事手冊第 9 頁至第 37 頁。

• 三、 敬請 承認。

決議：

第二案 （董事會提）

案由：本公司 106 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司 106 年度盈餘分配，經董事會參照公司法及公司章程之規定擬具議案 如盈餘分配表（請參閱議事手冊第 38 頁），並送請監察人查核竣事。

• 二、 本公司擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 35,995,565 元，依本公司實際流通在 外股數計算配發現金股利每股新台幣 0.1 元。現金股利發放至元為止（元以 下捨去），配發不足 1 元之畸零數額總數，擬列入本公司之其他收入。

• 三、 本次現金股利配息基準日，俟本次股東常會通過後，另由董事會訂定之。

• 四、 敬請 承認。

決議：

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討論事項

• 第一案 （董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。

說明：

• 一、 依金管證發字第 10200531121 號令，設置審計委員會替代監察人職權，爰修 正與監察人相關之文字。

• 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 53 頁至第 55 頁。

• 三、 敬請 審議。

決議：

第二案 （董事會提）

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。

說明：

• 一、 依金管證發字第 10200531121 號令，設置審計委員會替代監察人職權，爰修 正與監察人相關之文字。

• 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 56 頁至第 61 頁。

• 三、 敬請 審議。

決議：

第三案 （董事會提）

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。

說明：

• 一、 依金管證發字第 10200531121 號令，設置審計委員會替代監察人職權，爰修 正與監察人相關之文字；並配合本公司組織調整變更單位名稱。

• 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 62 頁至第 65 頁。

• 三、 敬請 審議。

決議：

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第四案 （董事會提）

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 決議。

說明：

• 一、 依金管證發字第 10200531121 號令，設置審計委員會替代監察人職權，爰修 正與監察人相關之文字；並配合本公司組織調整變更單位名稱。

• 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 66 頁至第 70 頁。

• 三、 敬請 審議。

決議：

第五案 （董事會提）

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 決議。

說明：

• 一、 依金管證發字第 10200531121 號令，設置審計委員會替代監察人職權，爰修 正與監察人相關之文字；依金管證發字第 1060027112 號函，修訂相關文字。

• 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 71 頁至第 72 頁。

• 三、 敬請 審議。

決議：

第六案 （董事會提）

案由：本公司辦理現金減資案，提請 決議。

說明：

• 一、 本公司為善用閒置資金、提昇每股盈餘及股東權益報酬率，擬辦理現金減資 退還股東現金股款。

• 二、 本次現金減資金額訂為新台幣 179,977,820 元整，依目前實收資本額新台幣 3,599,556,500 元，流通在外股數 359,955,650 股為計算基準，預計現金減資 比率為 5%，每股退還股東新台幣 0.5 元，減資後實收資本額為新台幣 3,419,578,680 元，分為 341,957,868 股，每股面額新台幣 10 元，本次減資換 發之股份，採無實體發行，免印製股票。

• 三、 將依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換 發 950 股（即每仟股減少 50 股），總計銷除股份 17,997,782 股。減資後未滿 壹股之畸零股，股東可自行在停止過戶日前 5 日起至停止過戶日前 1 日止向 本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，拼湊後仍不足壹股之普通股畸零 股，依減資換發股票基準日前本公司股票在集中交易市場最後交易日之收盤 價，按比例計算給付現金，計算至元為止（元以下捨去），所有不滿壹股之

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畸零股授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

• 四、 本案提請股東會授權董事會訂定減資基準日及減資換發股票基準日。其他未 盡事宜，由股東常會授權董事會全權處理，並得依最新法令規定而辦理相關 事宜。

決議：

選舉事項

第一案 （董事會提）

案由：改選本公司董事案。

說明：

• 一、 本公司現任董事及監察人之任期均至本（107）年 6 月 17 日屆滿三年，爰依 法提請改選並設置審計委員會。

• 二、 依本公司章程第十七條規定，本公司設董事九人（含獨立董事三人），任期 均為三年。本次選任董事之任期為自民國 107 年 6 月 21 日起至民國 110 年 6 月 20 日止。

• 三、 依本公司章程第十七條規定，應選出董事採候選人提名制度，董事及獨立董 事候選人名單業經本公司第十八屆第十八次董事會審查通過，茲將相關資料 載明如下：

	載明如下：
	董 事	持有股數	主要學（經）歷
	候 選 人
	楊智雄	36238070	淡水工商專科學校工管科
		,,	信大水泥股份有限公司董事長
	楊忠雄	43,713,735	國立政治大學銀行系信大水泥股份有限公司董事長
			信大水泥股份有限公司總裁
			淡江大學水利工程系
	楊仁雄	38,009,246	江蘇信寧新型建材有限公司董事長信大水泥股份有限公司執行副總經理
	大寬	8848416	美國USC南加大MBA
	楊	,,	江蘇信寧公司副總經理
			雲林科技大學資訊管理系
	楊大嶔	8,574,668	信大塑膠五金（深圳）有限公司董事長
	海德博資本股份有限公司代表人：楊博偉	96,900	大葉大學工業工程系勤大建設股份有限公司副董事長
	高楊雪卿	7,556,237	基隆中學信大水泥股份有限公司財務部經理信大水泥股份有限公司董事長特別助理

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獨立董事候 選 人	持有股數	主要學（經）歷
陳聰明	0	台北師範專科學校最高法院檢察署檢察總長台灣高等法院高雄分院檢察署檢察長台北、台中地方法院檢察署檢察長
陳政廷	0	中國文化大學會計系佳和聯合會計師事務所所長
陳力雄	0	美國西佛羅里達州立大學企業管理碩士台新大安租賃（股）公司董事長台北市租賃商業同業公會理事長裕融企業（股）公司總經理
石正同	0	美國伊利諾大學香檳校區 財金所碩士台灣中國人壽股票投資部副總景順投信（INVESCO）投資長國聯安基金投資總監

• 四、 本公司董事選舉辦法，參閱議事手冊第 77 頁至第 78 頁。

• 五、 敬請改選。

選舉結果：

討論事項

第七案 （董事會提）

• 案由：解除董事及其代表人之競業禁止限制案，提請 決議。

• 說明：

  • 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 二、本次（107 年）股東常會新選任之董事有上述情事，在無損及本公司之利益 前提下，同意解除該董事之競業禁止限制。

  • 三、敬請 決議。

決議：

臨時動議

散會

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