H&SHigh Tech Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

에이치엔에스하이텍/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-18
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동) 에이치엔에스하이텍(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제 1호 의안: 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 등 재무제표 승인의 건 * 현금배당(보통주 1주당 250원) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 사내이사 김정희 재선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (한도액: 25억)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석)
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정희	1963-01	3	재선임	·前) 케이큐티㈜ 대표이사 ·現) 에이치엔에스하이텍㈜ 대표이사