H&SHigh Tech Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

에이치엔에스하이텍/주주총회소집 결의/(2020.02.20)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동) 에이치엔에스하이텍(주) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사보고   3) 외부감사인 지정(선임)보고 나. 부의 안건    제1호 의안 : 제25기(2019년) 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 사내이사 선임의 건       2-1 사내이사 후보 : 김정희       2-2 사내이사 후보 : 배의호      제3호 의안 : 제26기 이사 보수한도 승인의 건(25억)    제4호 의안 : 제26기 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정희	1963-01	3년	재선임	-영등포공업고등학교 졸업 -前)케이큐티(주)대표이사 -現)에이치엔에스하이텍(주)대표이사
배의호	1956-10	3년	재선임	-건국대학교 행정교육학과 졸업 -前)써니전자(주)대표이사 -現)에이치엔에스하이텍(주)전자사업부 부사장