H&SHigh Tech Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

에이치엔에스하이텍/주주총회소집 결의/(2019.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동) 본사(2층) 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1) 영업보고   2) 감사보고   3) 외부감사인 선임보고 나.부의안건   제1호 의안 : 제24기(2018년) 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                (전자증권제도 시행에 따른 개정)      - 별첨 : 신ㆍ구조문대비표   제3호 의안 : 사내이사 선임의 건      - 사내이사 후보 : 김진자   제4호 의안 : 사외이사 선임의 건      - 사외이사 후보 : 백병남   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억)   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진자	1957-01	3년	재선임	- Loyola Marymount University 졸업 - 前) 삼성전자(주) 무선사업부 - 現) 에이치엔에스하이텍(주) 사장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백병남	1954-03	3년	재선임	- 단국대학교 경영대학원 경영학과 졸업 - 前) 한국전자산업진흥회, 전자부품연구원 - 現) 한국전자공업협동조합 근무	- 現) 한국전자공업협동조합(이사) 근무