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에이치엔에스하이텍/주주총회소집 결의/(2024.02.21)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-15
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동) 에이치엔에스하이텍(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제29기(2023.1.1~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 * 현금배당(보통주 1주당 200원) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도액:25억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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