H&SHigh Tech Corp. — AGM Information 2023

Feb 20, 2023

에이치엔에스하이텍/주주총회소집 결의/(2023.02.20)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-15
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동) 에이치엔에스하이텍(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기(2022년) 재무제표(별도,연결) 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당의 건 (주당 200원) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김정희 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 배의호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년동일 25억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년동일 2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김 정 희	1963-01	3년	재선임	- 영등포공업고등학교 졸업 - 前) 케이큐티(주) 대표이사 - 現) 에이치엔에스하이텍(주) 대표이사
배 의 호	1956-10	3년	재선임	- 건국대학교 대학원 행정교육학과 졸업 - 前) 써니전자(주) 대표이사 - 現) 에이치엔에스하이텍(주) 사업총괄 사장