H&SHigh Tech Corp. — AGM Information 2023

Dec 7, 2023

에이치엔에스하이텍/주주총회소집 결의/(2023.12.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-23
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노1로 62-7 (관평동) 에이치엔에스하이텍㈜ 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 박경정 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김영훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박경정	1958-06	3년	신규선임	- 영남대학교 경영학과 졸업 - 前)삼성전자 정보통신 상무 - 前)삼성전자 경영지원 총괄 CIO - 前)삼성SDS CFO - 前)삼성중공업 부사장 - 現)㈜해우지엘에스 고문	-
김영훈	1980-08	3년	신규선임	- 성균관대학교 경제학/ 경영학과 졸업 - 前)삼일회계법인 회계사 - 前)금융위원회 공정시장과 감리위원 - 前)삼일회계법인 이사 - 前)안진회계법인 전무 - 現)신한회계법인 공인회계사	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31