H&SHigh Tech Corp. — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

에이치엔에스하이텍/주주총회소집 결의/(2022.03.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동) 에이치엔에스하이텍(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 영업보고     2) 감사보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고     4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건      제1호 의안: 제27기(2021년) 재무제표 승인의 건      제2호 의안: 현금배당의 건(주당100원,액면가의20%)      제3호 의안: 사내이사 김진자 선임의 건      제4호 의안: 사외이사 선임의 건         제4-1호 의안: 사외이사 백병남 선임의 건         제4-2호 의안: 사외이사 허상훈 선임의 건      제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(25억)      제6의 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진자	1957-01	3년	재선임	- Loyola Marymount University 졸업 - 前) 삼성전자(주) 무선사업부 - 現) 에이치엔에스하이텍(주) 부회장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백병남	1954-03	3년	재선임	- 단국대학교 경영대   학원 경영학과 졸업 - 前) 한국전자산업진   흥회, 전자부품연구원 - 現) 한국전자공업협   동조합 근무	-
허상훈	1959-08	3년	신규선임	- 부산대학교 전기공학   과 졸업 - 前) 삼성디스플레이㈜   모듈센터장 - 現) ESD WORK㈜ 고문	-