H&SHigh Tech Corp. — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

에이치엔에스하이텍/주주총회소집 결의/(2021.02.22)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노1로 62-7 (관평동) 에이치엔에스하이텍(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고    4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2020년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (붙임 : 정관변경   신구조문 대비표) 제3호 의안 : 감사 선임의 건    - 감사후보 : 고명진 제4호 의안 : 이사 보수한도(25억원) 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도(2억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고명진	1968-05	3년	재선임	비상근	- 고려대학교 법학과 졸업 - 경북대학교 법학전문대학원 졸업 - 現 고명진 법률사무소 <변호사>