HSC — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

宏盛建設股份有限公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

^{}[]辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30

24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2534

群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

總審：儒義安和誌、培孝敦化誌轉乘公車公車、成功譯宅做大安國中站 52、275、294、688、952、935、906、909、敦化幹線

國內郵局

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會發放紀念品
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東+服務」電子投票及

股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知

網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：
115-012

| 第 1 期 | 宏盛建設股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡 | |
| --- | --- | --- |
| | 時間：115年5月26日（星期二）上午九時整 | |
| | 地點：台北市敦化南路二段150號111號(群益金鼎證券股份有限公司同股股東) | |
| | ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ | |
| | 股東戶號： | |
| | 股東或代理人姓名： | |
| | 持有股數： | |
| | 法人指派書 | |
| | 股股份 | |
| | 出席者公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席享用) | 親簽名或出席金 |
| | | |
| 委 託 書 | 一二
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一 | 委託人（股東） | 編號 |
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| 一、茲委託
前（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）病本股東代理人，出席本公司115年5月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☑(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☑(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未有違者，或病將各項議案表示未結或暫或。
1.本公司一一四年度營業報告書及決算表時，請提請承結案。
☑1.承結☑2.及將☑3.重修。
2.本公司一一四年度並餘分配，請提請承結案。
☑1.承結☑2.及將☑3.重修。
3.還舉本公司第十四屆董事案，提請還舉。
4.期物新修董事及其代表人就業登止之限制案，請提請公決案。
☑1.暫或☑2.及將☑3.重修。
二、本股東未於前項☑內有違授權範圍或同時有違者，視病全權委託，列股務代理機構持分受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得將會議撤時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人就執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
宏盛建設股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 股東戶號 | | 簽名或蓋章 |
| 持有股數 | 股東戶號 | | |
| 股東名
或名
名稱 | 股東名 | | |
| 股東名
或名
名稱 | 股東名 | 簽名或蓋章 | |
| 股東名
或名
名稱 | 股東名 | | |
| 股東名
或名
名稱 | 股東名 | | |
| 股東名
或名
名稱 | 股東名 | | |
| 股東名 | 簽名或蓋章 | | |
| 股東名 | | | |

徵求場所及

人員簽章處

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視病親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視病委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司重燃公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被還舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司病撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

宏盛建設股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書 (012)

| 1.本匯款申請書請於115年5月26日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
2.現金股利發放日依股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。
3.貴股東應登記帳號無誤者免寄回。 | 股東戶號 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 股東戶名 | | |
| | | 聯絡電話(請務必填寫) | | |
| 選 項 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、編號、證冊) | 本人同意每年違現金股利依左列帳號匯餘或郵寄支票 |
| 原 登 記
(帳號無誤者，免寄回) | | | | |
| 新增或變更
(請附存銀行面部名) | | | | |
| ☐撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 | | | | |

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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※洽領紀念品頒知※

一、股東會紀念品：白米一包。（紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。）

二、紀念品發放原則：持股末滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領股外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

1. 實股東如對本次股東會各項議案之意思表示與股東人相同時，如不能自出席股東會向欲委託代理出席領取紀念品【股東股數限1,000股(含)以上】，請於115年4月24日起至115年5月20日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託者簽名或蓋章後，洽股東人之全台股東場所辦理(各股東場所得視股東欲試提早結束股東)。

2. 視自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到予至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不頒發或郵寄。

3. 接電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年6月9日起至115年6月11日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」，股東會出席通知書。身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或寬照)等擇一窗可，至群益全嘉證券股份有限公司股務代理部領取。

4. 紀念品24小時錄音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2534

宏盛建設股份有限公司115年股東常會委託書股本人彙總名單 股東常會日期115年5月26日

股本人	委任股東	與支持董事候選單人名單	董事候選單人之經營理念	股東場所名稱或所委託代為處理股東事務者名稱
福邦董事候選人：嘉一楓股東持分證者：嘉一楓股東持分證者：嘉一楓股東持分證者：嘉一楓股東持分證者：嘉一楓股東持分證者：嘉一楓股東持分證者：	1. 甫智實業股份有限公司
2. 班興實業股份有限公司
3. 銘豐實業股份有限公司	《董事》
1. 甫智實業股份有限公司代表人：林新欽
2. 甫智實業股份有限公司代表人：吳謙仁
3. 班興實業股份有限公司代表人：周文斌
4. 班興實業股份有限公司代表人：王茜嶼	1. 兼持服務熱誠
2. 維護股東權益
3. 創造公司最大績效	1. 福邦證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市忠孝路路一段6號6樓
電話：(02)2371-1658
2. 交通事務處理股份有限公司
(全台股東場所)
地址：台北市天安區敦化南路二段11巷22號
電話：(02) 2521-2335
			【限需求1,000股(含)以上】

註：1.以上資料係基彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日般或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/)查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任股東人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

宏盛建設股份有限公司一一五年股東常會委託書部份徵求場所（徵求股數限1,000股(含)以上）

| 代為處理徵求事務，交通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.ecsc.com.tw限(the官方編號搜尋“交通事務”) | | | | |
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| 地址 | 職稱 | 地址 | 職稱 | |
| 台北市中正園巖圍南路一段10號(日野四維店旁邊) | (02)2351-6733 | 相關市桃園園巖/5街15號(麵包同居後方) | (03)335-7025 | |
| 台北市中正園武昌街一段10號10號1樓62樓之1 | (02)2311-1376 | 相關市/1號園東南街55號21號(即日四義高店後發) | (03)367-1202 | |
| 台北市中正園武昌街一段8號 | (02)8972-5568 | 相關市楊梅園中山北路一段12巷4弄2號 | (03)286-6234 | |
| 台北市中正園越街路8號11樓之8(捷運台北車站新光三樓出口) | (02)2331-2143 | 新竹市北大路305巷6號(國泰台樂會巷) | (03)523-7681 | |
| 台北市中正園德華街42之1號1樓(白德新興聯科醫療館) | (02)2331-6372 | 新竹縣竹北市段權街18號(興興團生活百貨) | (03)551-4141 | |
| 台北市大同園南京西路163號1樓97室 | (02)2555-7396 | 國華縣頭份市維新路35號(竹南兩地下道全軍福對店正對面) | (037)627-1637 | |
| 台北市大同園承德路三段296之2號(承三298巷口) | (02)2595-6189 | 台中市南園正南街133巷2之1號(劉永洲) | (04)2287-2837 | |
| 台北市中山園合江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 | 台中市北園大平路217號(正美浩合店) | (04)2201-4514 | |
| 台北市中山園龍江路155巷6號1樓(務善路口) | (02)2718-9952 | 台中市大里園德方路二段27號(享樂舊生館) | (04)2407-3827 | |
| 台北市大安園延吉街135之2號1樓(股東樂路口) | (02)2778-3412 | 台中市麵寮園麵團路3號(八1對面) | (04)2524-2955 | |
| 台北市大安園廣南路一段321號1樓417室(捷運大安站6號出口) | (02)2501-5529 | 台中市清水園光華路43巷2號 | (04)2622-0217 | |
| 台北市大安園敦化南路二段11巷22號(敦南張義路口) | (02)2706-3889 | 彰化市中正路二段992巷22號(彰安國中燈巷內) | (04)722-4669 | |
| 台北市張義園市林街109巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 彰化縣興林市中山南路191巷6號(原址198號對面巷第3間) | (04)835-0257 | |
| 台北市士林園承德路四段10巷57號 | (802-126-683 | 南投縣蔡屯鎮田縣街3之7號(工銀和對面) | (049)232-7456 | |
| 台北市士林園德行東路92號(楊鶴店內-田越牛肉麵房) | (02)2828-2007 | 廣林縣西峽鎮平和路162號(新德街-野霹雳) | 0912-303-353 | |
| 台北市北投園前道一路二段117號1樓(彩香行-樂道館房) | (02)2827-9151 | 鶴嘉市田南街69號(蘭林街開光彩街中間) | (05)222-3203 | |
| 台北市內湖園成功路四段61巷32弄14號1樓(冠爾米上市) | (02)8792-9175 | 台南市中西園友愛東街15號(馬川辦店房) | (06)228-6026 | |
| 台北市南浦園福德街111號(伊美四街洗衣街) | (02)2786-7680 | 台南市北園公園路128號(紅龍園藥房) | (06)221-9015 | |
| 台北市北山園鳳密福路六段958號1樓(順明朝鐵行) | (02)2931-1663 | 台南市中西園西門路二段407號1樓(舊大聯台對面) | (06)221-8925 | |
| 新北市板橋園東門街30之2號1樓之2(旺中1號出口) | (02)2956-2019 | 台南市新興園多安街3之1號(述安通社) | (06)635-0786 | |
| 新北市板橋園文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內) | (02)2257-2975 | 萬雄市新興園南台路45號(中正·南台路三個合作社對面) | (07)282-2088 | |
| 新北市新店園中正路247巷4弄2號(吉德藥房巷內) | (02)2916-0306 | 萬雄市新安園八合二路228號(市建養後廁) | (07)201-4827 | |
| 新北市士林和園得和路373巷31弄11號1樓(原合元路) | (02)2929-8426 | 萬雄市秀雅園南京一路48號(四維國小正對面) | (07)222-8877 | |
| 新北市仁愛巷文化北路228巷40號1樓(王寶北路八合園集後/三安堂站廁) | (02)2982-4608 | 萬雄市新興園中正三路98號1樓(服務·中正股務) | (07)237-9898 | |
| 新北市新莊園公園一路79巷2號(同權街店房巷) | (02)2993-1020 | 萬雄市左舖園口區路221號 | (07)556-0952 | |
| 新北市獨新園中正一路92號(全國禪典行) | (02)2677-2049 | 萬雄市岡山園公園東路124號 | (07)623-6250 | |
| 廣場市仁愛園愛三路97號4樓之15(仁愛碧園4樓) | (02)2425-7224 | 開東市中正路131號(秀波股務) | (08)765-7277 | |
| 首爾縣首爾市聖後街214號(嘉祥證券房) | 0958-616-132 | 花廬市福建街199號 | (03)833-1010 | |
| 秀園市中壢園中台路10號1樓(店中壢點燈店-賴善館-麗興街-路展版) | (03)426-9715 | 台南市中正路131號 | (089)263-8831 | |

註：以上資料係鑑彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上週基書網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

宏盛建設股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲好於一一五年五月二十六日(星期二)上午九時整，假台北市民生東路三段156號11樓(群益全嘉證券股份有限公司訓練教室)，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，議事內容：(一)報告事項：1.本公司一一四年度營業報告，2.審計委員會審查本公司一一四年度決算表錄報告。3.一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，4.一一四年度關係人交易情形報告。5.營業保證事項辦理情形報告，(二)承認事項：1.本公司一一四年度營業報告書及決算表冊，課提請承認案，2.本公司一一四年度盈餘分配，課提請承認案。(三)選舉事項：1.選舉本公司第十四屆董事案，總請選舉。(四)其他議案：1.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案，課提請公決案。(五)臨時敘議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定進行舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」「電子文件下載」「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、本公司114年度盈餘分配主要內容：親分配股東現金股利新台幣711,341,955元，每股配發1.5元，計算至元為止，元以下損去，其畸零就合計數計入本公司之其他收入。俟送股東常會決議通過後，親提撥董事長方討定除息基準日，發放日及其他相關事宜。

四、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，按候選人提名制之候選人名單為董事：增習實業股份有限公司代表人：林新欽、增習實業股份有限公司代表人：吳謙仁、班興實業股份有限公司代表人：王茜嶼；獨立董事：李明瑩、柳宏典、李素蘭，投資人如欲查詢候選人之學校歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「彙總報表」「股東會/股利」「按候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

五、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，親提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。

六、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十八日起至一一五年五月二十六日止停止股票過戶掃選登記。

七、除公告外，特函牽連，並隨函撥附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希·套購撥完出席。 當股東如親自出席時，請填共第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填共第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送連本公司股務代理人群益全嘉證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄完 當股東代理人收執，以憑出席股東會。

八、如有股東股票委託書，本公司將於115年4月24日前製作股票人股票資料彙總表冊詢識於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益全嘉證券股份有限公司股務代理部。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 致

責股東

宏盛建設股份有限公司董事會