AI assistant
HSC AGM Information 2026
52143_rns_2026-04-24_f1354650-daed-49e9-95ec-57a6bd6c0287.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
宏盛建設股份有限公司
一一五年股東常會開會程序
召開方式：實體股東會
時間：民國一一五年五月二十六日（星期二）上午九點整
地點：台北市民生東路三段 156 號 11 樓
（群益金鼎證券股份有限公司訓練教室）
開會程序：
一、報告出席股數，並宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
（一）本公司一一四年度營業報告。
（二）審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
（三）一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（四）一一四年度關係人交易情形報告。
（五）背書保證事項辦理情形報告。
四、承認事項
（一）本公司一一四年度營業報告書及決算表冊，謹提請承認。
（二）本公司一一四年度盈餘分配，謹提請承認。
五、選舉事項
（一）選舉本公司第十四屆董事案，敬請選舉。
六、其他議案
（一）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請公決案。
七、臨時動議
八、散會
- 1 -
報告事項
報告案一
案由：本公司一一四年度營業報告，敬請 鑑察。
說明：本公司一一四年度營業報告書，請參閱附件一，第 9~14 頁。
報告案二
案由：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告，敬請 鑑察。
說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二，第 15 頁。
報告案三
案由：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑑察。
說明：
1. 依據公司章程第二十條規定辦理。
2. 本公司一一四年度稅前利益扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益金額為新台幣 988,912,212 元，提列 0.5% 計新台幣 4,944,561 元作為員工酬勞，其中基層員工酬勞分派比例佔總員工酬勞總額 60%；提列 0.5% 計新台幣 4,944,561 元作為董事酬勞，前開員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放。
報告案四
案由：一一四年度關係人交易情形報告，敬請 鑑察。
說明：本公司一一四年度未有重大關係人交易，敬請 鑑察。
報告案五
案由：背書保證事項辦理情形報告，敬請 鑑察。
說明：本公司一一四年度未曾為他人辦理背書保證情形，敬請 鑑察。
- 2 -
承認事項
承認案一
(董事會提)
案由：本公司一一四年度營業報告書及決算表冊，謹提請承認。
說明：
1. 本公司一一四年度財務決算表冊，包含合併財務報表及個體財務報表(請參閱附件三，第 16 頁至第 35 頁)業經勤業眾信聯合會計師事務所謝東儒會計師、邱盟捷會計師查核完竣，併同營業報告書及盈餘分配案均經由本公司審計委員會查核完竣，提出審查報告書（請參閱附件二，第 15 頁）在案。
2. 本案業經一一五年三月四日本公司第十三屆第 24 次董事會決議通過。
3. 敬請承認。
決議：
承認案二
(董事會提)
案由：本公司一一四年度盈餘分配，謹提請承認。
說明：1. 本公司一一四年度盈餘分配案，擬自一一四年度可供分配盈餘新台幣 6,030,819,795 元中提出 711,341,955 元，按除息基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發現金股利 1.5 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
-
本分配案嗣後如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事會依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
-
本案俟擬提請股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日。
-
本案業經本公司第十三屆第 24 次董事會通過，擬具盈餘分配表如下：
決議：
單位：新台幣元
| 項 目 | 金 額 |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 5,157,115,540 |
| 加：本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入 | 977,190,956 |
| 當年度未分配盈餘之數額 | |
| 減：提列法定公積 | (97,719,096) |
| 減：提列特別盈餘公積 | (5,767,605) |
| 可供分配盈餘 | 6,030,819,795 |
| 減：分配項目 | |
| 股東紅利 | |
| 現金股利 @1.5 元/股 | (711,341,955) |
| 期末未分配盈餘 | 5,319,477,840 |
董事長：
經理人：
會計主管：
選舉事項
選舉案一
(董事會提)
案由：選舉本公司第十四屆董事案，敬請選舉。
說明：1. 本公司第十三屆董事任期將於 115 年 6 月 20 日屆滿，依法應於本次股東常會辦理全面改選。
-
本次擬選任第十四屆董事七席（含獨立董事三席），自115年5月26日起至118年5月25日止，任期三年，原第十三屆董事自本次股東常會完成後提前解任。
-
本公司董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之，董事及獨立董事候選人名單業經第十三屆第26次董事會審查通過，其學歷、經歷及其他相關資料如下表：
| 候選人名單 | 學歷 | 經歷 | 現職 | |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 煩寶實業(股)公司代表人：林新欽 | 臺灣大學法律系 | 新北市議會秘書長 | 宏盛建設(股)公司董事長 |
| 煩寶實業(股)公司代表人：吳謙仁 | 臺灣大學法律系 | 臺灣台北地方法院推事、臺灣高等法院推事、臺灣高等法院高雄分院庭長、臺灣高等法院庭長 | 1. 宏盛建設(股)公司董事 | |
| 2. 安家國際企業(股)公司董事 | ||||
| 旺興實業(股)公司代表人：周文斌 | 美國麻省理工學院建築碩士 | 臺灣科技大學建築系兼任副教授 | 1. 宏盛建設(股)公司董事 | |
| 2. 周文斌建築師事務所主持建築師 | ||||
| 旺興實業(股)公司代表人：王荇嶸 | 銘傳大學會計學系 | 英屬維京群島商碩河控股股份有限公司台灣分公司財務部經理、建鴻聯合會計師事務所審計部副理 | 1. 宏盛建設(股)公司董事 | |
| 2. 鴻勝實業(股)公司負責人 | ||||
| 3. 泰群投資(股)公司負責人 | ||||
| 4. 全億建設(股)公司負責人 | ||||
| 5. 震輝實業(股)公司監察人 | ||||
| 6. 全億投資(股)公司監察人 | ||||
| 7. 鴻菖實業(股)公司監察人 | ||||
| 8. 瑞誠建設(股)公司監察人 | ||||
| 9. 富鼎投資(股)公司監察人 | ||||
| 10. 甲千林建設(股)公司監察人 |
| 候選人名單 | 學歷 | 經歷 | 現職 | |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 李明萱 | 美國伊利諾大學香檳分校會計碩士 | ||
| 臺灣大學會計研究所碩士 | 資誠聯合會計師事務所副總經理、台灣肥料(股)公司獨立董事、勝麗國際(股)公司財務副總兼發言人、永豐金證券(股)公司承銷部襄理、台灣會計師、美國伊利諾州登錄會計師 | 1. 宏盛建設(股)公司獨立董事 | ||
| 2. 互貴興業(股)公司財務長 | ||||
| 3. 全國農業金庫(股)公司監察長/獨立監察人 | ||||
| 4. 光菱電子(股)公司獨立董事 | ||||
| 5. 冠亞生技(股)公司獨立董事 | ||||
| 6. 明達合署會計師事務所 執業會計師 | ||||
| 柳宏典 | 中原大學土木工程學系 | 新北市政府技監、新北市政府城鄉發展局局長、新北市政府 副秘書長、新北市政府工務局 副局長、台北縣政府工務局局長 | 無 | |
| 李素蘭 | 台灣大學社會科學學院政治學系碩士 | 新北市政府參事 | ||
| 新北市政府地政局副局長 | 無 |
- 謹提請 選舉。
選舉結果：
- 6 -
其它議案
其它議案案一
(董事會提)
案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請公決。
說明：
1. 依據公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 本公司新選任之董事（含獨立董事）或有從事競業情形，當在無損及本公司利益之前提下，提請股東常會同意個別解除下列新任董事競業禁止之限制至第十四屆董事任期止。
| 類別 | 候選人姓名 | 兼任他公司名稱及所擔任職務 |
|---|---|---|
| 董事 | 吳謙仁 | 安家國際企業(股)公司董事 |
| 董事 | 王荇嶸 | 鴻勝實業(股)公司負責人 |
| 泰群投資(股)公司負責人 | ||
| 全億建設(股)公司負責人 | ||
| 震輝實業(股)公司監察人 | ||
| 全億投資(股)公司監察人 | ||
| 鴻菖實業(股)公司監察人 | ||
| 瑞誠建設(股)公司監察人 | ||
| 富鼎投資(股)公司監察人 | ||
| 甲千林建設(股)公司監察人 |
決議：
臨時動議
散會
- 8 -