HSC — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2534 宏盛　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/06	發言時間	16:19:57
發言人	陳育德	發言人職稱	經理	發言人電話	2719-9999
主旨	本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/06
說明	1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:台北市民生東路三段156號11樓群益金鼎證券股份有限公司訓練教室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一三年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。 (3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)一一三年度關係人交易情形報告。 (5)背書保證事項辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一三年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。 (2)本公司一一三年度盈餘分配，謹提請 承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」，謹提請 公決。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為 114/03/22~114/04/01 (2)本公司股東會股東得採電子投票行使表決權，其行使方法載明於股東會 召集通知，請依相關法令規定辦理，電子通訊投票行使期間為114/04/26~ 114/05/24。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.