HSC — AGM Information 2024

Jun 18, 2024

宏盛建設股份有限公司 一一三年股東常會開會程序

召開方式： 實體股東會

時  間：民國一一三年五月三十日（星期四）上午九點整

• 地 點： 台北市民生東路三段 156 號 11 樓 （群益金鼎證券股份有限公司訓練教室）

開會程序：

一、報告出席股數，並宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

（一）本公司一一二年度營業報告。

• （二）審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

• （三）一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（四）本公司「董事會議事規範」修訂報告

• （五）背書保證事項辦理情形報告。

四、承認事項

（一）本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案，謹提請承認。
（二）本公司一一二年度盈餘分配案，謹提請承認。

五、臨時動議

六、散會

• 1 -

報 告 事 項

報告案一

案由：本公司一一二年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：本公司一一二年度營業報告書，請參閱附件一，第 6~10 頁。

報告案二

案由：審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告，敬請 鑒察。 說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二，第 11 頁。

報告案三

案由：一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。 說明： 1. 依據公司章程第二十條規定辦理。

1. 本公司一一二年度稅前利益扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益 金額為新台幣 609,475,648 元 ，自其中提列 0.5% 計新台幣 3,047,378 元作為員工酬勞及提列 0.5% 計新台幣 3,047,378 元作 為董事酬勞，均以現金方式發放。

報告案四

案由：本公司「董事會議事規範」修訂報告，敬請 鑒察。 說明： 1. 依據證交所 113.01.12 臺證上一字第 1130000762 號函辦理。

1. 本公司「董事會議事規範」修訂對照表請參閱附件三，第 12 頁。

報告案五

案由：背書保證事項辦理情形報告，敬請 鑒察。
說明：本公司一一二年度未曾為他人辦理背書保證情形，敬請 鑒察。

• 2 -

承 認 事 項

承認案一

( 董事會提 )

• 案由：本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案，謹提請 承認。

• 說明： 1. 本公司一一二年度財務決算表冊，包含合併財務報表及個體財務報 表 ( 請參閱附件四，第 13 頁至第 32 頁）業經勤業眾信聯合會計師 事務所鄭旭然會計師、謝東儒會計師查核完竣，併同營業報告書 及盈餘分配案均經由本公司審計委員會查核完竣，提出審查報告書 （請參閱附件二，第 11 頁）在案。

• 本案業經一一三年三月七日本公司第十三屆第 7 次董事會決議通過。

• 敬請 承認。

決議：

• 3 -

( 董事會提 )

承認案二

• 案由：本公司一一二年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說明： 1. 本公司一一二年度盈餘分配案，擬自一一二年度可供分配盈餘新台 幣 5,791,934,689 元中提出 474,227,970 元，按除息基準日股東名 簿記載之持有股份，每股配發現金股利 1 元，計算至元為止，元以 下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 本分配案嗣後如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉 讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股數，股 東配息率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事會依公司法或 其他相關法令規定全權處理之。

• 本案俟擬提請股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日。

• 本案業經本公司第十三屆第 7 次董事會通過，擬具盈餘分配表如下：

決議：

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• 4 -

臨  時  動  議

散          會

• 5 -