HSC — AGM Information 2024

Jun 18, 2024

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106420
台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓
宏盛建設股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼ 下午4 : 3 0
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2534 國 內
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw
郵資已付
捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 台北郵局許可證
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線 台北字第1505號
國內郵簡
股東 台啟
紀念品資訊： 請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
1.本次股東會發放紀念品 股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※ 網址 h t t p s : / / s t o c k s e r v i c e s . t d c c . c o m . t w
群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。
編號： 1 1 3 - 0 1 2
012 宏盛建設股份有限公司 委 託 書 委託人 （ 股東 ） 編號
一一三年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 股東戶號 簽名或蓋章
方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年5月30日舉行之股東常 持有股數
出席簽到卡 會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓 名 或
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
名 稱
時間：113年5月30日(星期四)上午九時整 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
地點：台北市民生東路三段156號11樓(群益金鼎證券股份有限公司訓練教室) 1.本公司一一二年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。
徵 求 人 簽名或蓋章
□1.承認□2.反對□3.棄權
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
2.本公司一一二年度盈餘分配，謹提請 承認案。 戶 號
股東戶號： □1.承認□2.反對□3.棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 姓 名 或
股東或代 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 名 稱
理人姓名 [：] 項(二)之授權內容行使股東權利。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本
持有股數： 戶 號
委託書仍屬有效（限此一會期）。
注意事項 姓 名 或
※貴股東如擬親自 名 稱
出席：請蓋妥印鑑 身分證字號
此 致
或簽名後，於開會 或統一編號
當日辦理報到即可 宏盛建設股份有限公司
，免再寄回。 授權日期 年 月 日 住 址
徵求場所及
人員簽章處 [：]
※銀行名稱及代號(請填寫正確) 宏盛建設股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書 012
1.本匯款申請書請於
股東戶號
113年5月30日(星期四)
臺灣銀行 004 王道商業銀行 048 聯邦銀行 803 前寄達群益金鼎證券
股務代理部。
土地銀行 005 臺灣企銀 050 遠東銀行 805
2.現金股利發放日俟股東 股東戶名
合庫商銀 006 渣打國際商銀 052 元大銀行 806 會通過後另行公告，並
依下列指定方式辦理。
第一銀行 007 台中商銀 053 永豐銀行 807
3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話
華南銀行 008 京城商銀 054 玉山銀行 808 者免寄回。 (請務必填寫)
彰化銀行 009 德意志銀行 072 凱基銀行 809 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
上海銀行 011 東亞銀行 075 星展銀行 810
台北富邦 012 滙豐( 台灣) 081 台新銀行 812 原 登 記
國泰世華 013 瑞興銀行 101 日盛銀行 815 (帳號無誤者，免寄回)
高雄銀行 016 華泰銀行 102 安泰銀行 816
兆豐商銀 017 臺灣新光商銀 103 中國信託 822 新增或變更
農業金庫 018 陽信銀行 108 中華郵政 700 (請附存摺封面影本)
首都銀行 025 板信銀行 118 □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
(請蓋股東印鑑)
澳商澳盛銀行 039 三信銀行 147
MB01107050803
號
0042
請 (02)2702-3999
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先
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再
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郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第群益金鼎公司印製，服務專線：
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宏 盛 建 設 股 份 有 限 公 司 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司

※洽領紀念品須知※

• 一、股東會紀念品：白米一包。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。) 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子 方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

• 1.本次股東常會依據委託書使用規則第14條規定，委託群益金鼎證券(股)公司 擔任本公司股東之受託代理人，股東如欲委託出席股東會者，請於委託書上 蓋章或簽名，請於113年4月29日起至113年5月24日止至下列地點領取。

	【受託代理領取紀念品股數限1,000(含)股以上】 時間：上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外)。 分公司 群益金鼎股務代理部 台中分公司 高雄分公司 電 話 (02)2702-3999 (04)2320-0088 (07)215-0077 公司 地址 台北市敦化南路二段97號B2 台中市西區忠明南路40號1樓 高雄市前金區河東路165號1樓、2樓	公司 地址	電 話
		台北市敦化南路二段97號B2	(02)2702-3999
		台中市西區忠明南路40號1樓	(04)2320-0088
		高雄市前金區河東路165號1樓、2樓	(07)215-0077

• 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽 到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

• 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年6月7日起至113年6月12日止( 星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身 分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

• 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2534

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視 為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者，視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一 七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具 一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名 、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於 股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或 蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、本公司於本次股東會委任群益金鼎證券股份有限公 司股務代理部擔任股東之受託代理人(住址：台北 市大安區敦化南路二段9 7 號B 2 ，電話： 02-2702-3999)。股東如未克出席，可於113年4月 29日起至113年5月24日止將第二聯委託書委託人部 分簽名或蓋章，並對各項議案表示意見(不得全權 委託，如對各議案未打ˇ者，視為贊成之意見表示) 後，委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部為 受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。

• 六、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公 告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。

• 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

宏盛建設股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於一一三年五月三十日(星期四)上午九時整，假台北市民生東路三段156號11樓(群益金鼎證券股份有限公司訓練教室)，召開一一三年股東常會。本次會 議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一一二年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一一 二年度決算表冊報告。3.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司「董事會議事規範」修訂報告。5.背書保證事項辦理情形報告。(二)承認事項 ：1.本公司一一二年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。2.本公司一一二年度盈餘分配，謹提請 承認案。(三)臨時動議。

• 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)，點選基本資料\電子書\年 報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 三、本公司112年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣474,227,970元，每股配發1元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他 收入。俟送股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 四、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月一日起至一一三年五月三十日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑 或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 :https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網 頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 致

貴股東

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宏盛建設股份有限公司董事會

敬啟

MB01107050803