HSB — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 5469 瀚宇博　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/28	發言時間	17:31:32
發言人	簡佩琪	發言人職稱	處長	發言人電話	(03)4838500
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (配合電子投票系統補充召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/28
說明	1.董事會決議日期：115/04/28 2.股東會召開日期：115/06/18 3.股東會召開地點：桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告 (2)：民國114年度審計委員會查核報告 (3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)：其他報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案 (2)：承認民國114年度盈餘分派案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：本公司董事全面改選案 8.召集事由四：其他事項 (1)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(焦佑衡先生) (2)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司) (3)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司代表人：賴偉珍先生) (4)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司代表人：陶正國先生) (5)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(金鑫投資(股)公司) (6)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(行行投資有限公司) (7)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(盧啟昌先生) (8)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(苑竣唐先生) 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/20 11.停止過戶截止日期：115/06/18 12.其他應敘明事項：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(補充名單)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.