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AGM Information • Mar 4, 2019

화승인더스트리/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리  아산공장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제50기 (2018.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건 - 50기 배당안: 액면가대비 8% (주당 40원) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관) 제 2호 의안: 정관변경의 건 (주식,사채,신주인수권의 전자등록) 1) 제9조,제11조,제12조(삭제),제15조의2(신설),제16조 (외부감사인 선임방법 개정내용 반영) 2) 제41조의2, 제44조의2 (사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정) 3) 제29조 (기를 별도로 규정하는 단어 신설) 4) 부칙 제 3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 3명) 3-1호: 사내이사 이찬호 선임의 건 3-2호: 사외이사 이지연 선임의 건 (재선임) 3-3호: 사외이사 손동환 선임의 건 (재선임) 3-4호: 사외이사 박용주 선임의 건 제 4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명, 사외이사후보인 감사위원 1명) 4-1호: 감사위원 이지연 선임의 건 (재선임) 4-2호: 감사위원 손동환 선임의 건 (재선임) 4-3호: 감사위원 김영호 선임의 건 (재선임) 4-4호: 감사위원 박용주 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 회사분할 및 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위 제1호 의안은 상법 및 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며,   감사위원전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수   있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이찬호	1972-02	3	신규선임	(주)화승엔터프라이즈 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지연	1969-07	3	재선임	(주)큐더스 대표이사	(주)큐더스 대표이사
손동환	1971-02	3	재선임	법무법인은율 대표변호사	법무법인은율 대표변호사
박용주	1975-09	3	신규선임	오픈트레이드 감사	오픈트레이드 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이지연	1969-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(주)큐더스 대표이사
손동환	1971-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인은율 변호사
김영호	1941-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국포장기술사회 초대회장
박용주	1975-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	오픈트레이드 감사