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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

효성첨단소재/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-16
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 ○ 제1호 의안 : 제5기(2022. 01.01 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 조용수 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 최송주 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용수	1960-01	2	신규선임	['12.08 ~ '14.03] (주)효성 산업자재 PG 타이어보강재 PU 강선 총괄 ['14.03 ~ '18.06] (주)효성 산업자재 PG 기획관리 총괄 ['18.06 ~ 현재] 효성첨단소재(주) 경영전략실장
최송주	1963-04	2	신규선임	['13.03 ~ '15.02] (주)효성 베트남법인 섬유타이어코드 공장장 ['15.02 ~ '18.02] (주)효성 산업자재 PG Technical Yarn PU 울산공장장 ['18.02 ~ '18.06] (주)효성 산업자재 PG 탄소재료사업단장 ['18.06 ~ '21.07] 효성첨단소재(주) 탄소재료사업단장 ['21.07 ~ 현재] 효성첨단소재(주) 탄소아라미드 PU장