HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

효성첨단소재/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-17
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		□제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 최대주주등과의 거래내역 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건   ○제1호 의안 : 제4기(2021. 01.01 ~ 2021. 12. 31)                  재무제표 승인의 건   ○제2호 의안 : 이사 선임의 건      - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건        ·제2-1-1호 : 사내이사 조현상 선임의 건        ·제2-1-2호 : 사내이사 이건종 선임의 건        ·제2-1-3호 : 사내이사 김승한 선임의 건     - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건        ·제2-2-1호: 사외이사 김동건 선임의 건        ·제2-2-2호: 사외이사 이상엽 선임의 건   ○제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                  한인구 선임의 건   ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      - 제4-1호 : 감사위원 김동건 선임의 건      - 제4-2호 : 감사위원 이상엽 선임의 건   ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현상	1971-11	2	신규선임	'11~'18년 (주)효성 산업자재PG장 '14~'18년 (주)효성 화학PG CMO '17~'18년 (주)효성 전략본부장 '18~'21년 (주)효성 총괄사장 '21~ 현재 (주)효성 부회장
이건종	1957-01	2	신규선임	'93~'11년 삼성전자㈜ LCD 제조센터장 '12~'16년 (주)원익머트리얼즈 대표이사 '18~ 현재 효성화학(주) 대표이사
김승한	1956-03	2	재선임	'09~'18년 (주)효성 산업자재PG 인테리어 PU장 '18~ 현재 효성첨단소재(주)           산업자재PG Technical Yarn PU장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동건	1946-11	2	재선임	-'04~'05  서울고등법원장 -'07~'09  정부공직자           윤리위원회           위원장 -'12~'16  법무법인 바른           대표 -'17~현재 법무법인 천우           변호사 -'21~현재 아이에스동서㈜           사외이사	아이에스동서㈜ 사외이사
한인구	1956-10	2	재선임	-'01~현재 한국과학기술원          (KAIST) 경영대학           교수 -'07~'08 한국과학기술원          (KAIST) 테크노          경영대학원장 -'09~'11 한국과학기술원          (KAIST) 금융전문          대학원장 -'11~'17 매일유업          사외이사 겸          감사위원 -'17~'18 한국경영학회          회장 -'20~현재 엘브이엠씨           홀딩스㈜           사외이사	엘브이엠씨홀딩스㈜ 사외이사
이상엽	1964-04	2	재선임	-'94~현재 한국과학기술원           (KAIST) 생명           공학과 특훈교수 -'08~'13 한국과학기술원          (KAIST) 생명과학          기술대학 학장 -'13~'15 한국과학기술원          (KAIST) 연구원장 -'17~'20 한국과학기술원          (KAIST) 연구원장 -'21~현재 한국과학기술원          (KAIST) 연구           부총장	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동건	1946-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'04~'05  서울고등법원장 -'07~'09  정부공직자윤리위원회           위원장 -'12~'16  법무법인 바른 대표 -'17~현재 법무법인 천우           변호사 -'21~현재 아이에스동서㈜           사외이사
한인구	1956-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'01~현재 한국과학기술원(KAIST)           경영대학 교수 -'07~'08  한국과학기술원(KAIST)           테크노경영대학원장 -'09~'11  한국과학기술원(KAIST)           금융전문대학원장 -'11~'17  매일유업 사외이사 겸           감사위원 -'17~'18  한국경영학회 회장 -'20~현재 엘브이엠씨홀딩스㈜           사외이사
이상엽	1964-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'94~현재 한국과학기술원(KAIST)           생명공학과 특훈교수 -'08~'13  한국과학기술원(KAIST)           생명과학기술대학 학장 -'13~'15  한국과학기술원(KAIST)           연구원장 -'17~'20  한국과학기술원(KAIST)           연구원장 -'21~현재 한국과학기술원(KAIST)           연구부총장