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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

효성첨단소재/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-18
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		□제3기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 최대주주등과의 거래내역 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건   ○제1호 의안 : 제3기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                  재무제표 승인의 건   ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-