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AGM Information • Mar 14, 2024

효성첨단소재/정기주주총회결과/(2024.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 6 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,034,403	- 매출액
- 부채총계		2,284,308	- 영업이익	172,374
- 자본금		22,400	- 당기순이익	47,255
- 자본총계		750,095	*주당순이익(원)	7,957
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,442,325	- 매출액
- 부채총계		614,007	- 영업이익	104,176
- 자본금		22,400	- 당기순이익	159,075
- 자본총계		828,318	*주당순이익(원)	35,603
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	6,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			29,042,143,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명 선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함), 감사위원회 위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 조현상 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2-1호 의안: 사외이사 정만기 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2-2호 의안: 사외이사 강호성 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희철 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정만기 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 강호성 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-14
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-06 사업보고서(일반법인) 2024-03-06 감사보고서 제출 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현상	1971-11	2	재선임	['11년~'18년] (주)효성 산업자재PG장 ['14년~'18년] (주)효성 화학PG CMO ['17년~'18년] (주)효성 전략본부장 ['18년~'21년] (주)효성 총괄사장 ['21년~현재] (주)효성 부회장 ['22년~현재] 효성첨단소재(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정만기	1959-01	2	신규선임	['14년~'16년] 대통령 산업통상자원비서관 ['16년~'17년] 산업통상자원부 제 1차관 ['17년~'18년] 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장 ['18년~'22년] 한국자동차산업협회 회장 ['22년~'24년] 한국무역협회 상근 부회장 ['20년~현재] 한국산업연합포럼 회장	하이넷(수소에너지네트워크 주식회사) 사외이사
강호성	1964-10	2	신규선임	['93년~'95년] 서울지방검찰청 검사 ['99년~'11년] 법무법인 두우 파트너변호사 ['12년~'13년] 법무법인 광장 파트너변호사 ['13년~'18년] CJ 그룹 법무실장 ['18년~'20년] CJ그룹 법무실장, 경영지원총괄 ['20년~'22년] CJ ENM 대표이사 ['22년~'23년] CJ(주) 경영지원대표 ['23년~현재] CJ(주) 고문	없음
김희철	1960-01	2	신규선임	['14년~'15년] 서울지방국세청 조사 1국장 ['15년~'16년] 국세청 기획조정관 ['16년~'17년] 광주지방국세청장 ['17년~'18년] 서울지방국세청장 ['19년~'21년] 세무법인 더택스 회장 ['21년~현재] 김앤장 법률사무소 고문	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정만기	1959-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	['14년~'16년] 대통령 산업통상자원비서관 ['16년~'17년] 산업통상자원부 제 1차관 ['17년~'18년] 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장 ['18년~'22년] 한국자동차산업협회 회장 ['22년~'24년] 한국무역협회 상근 부회장 ['20년~현재] 한국산업연합포럼 회장
강호성	1964-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	['93년~'95년] 서울지방검찰청 검사 ['99년~'11년] 법무법인 두우 파트너변호사 ['12년~'13년] 법무법인 광장 파트너변호사 ['13년~'18년] CJ 그룹 법무실장 ['18년~'20년] CJ그룹 법무실장, 경영지원총괄 ['20년~'22년] CJ ENM 대표이사 ['22년~'23년] CJ(주) 경영지원대표 ['23년~현재] CJ(주) 고문
김희철	1960-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	['14년~'15년] 서울지방국세청 조사 1국장 ['15년~'16년] 국세청 기획조정관 ['16년~'17년] 광주지방국세청장 ['17년~'18년] 서울지방국세청장 ['19년~'21년] 세무법인 더택스 회장 ['21년~현재] 김앤장 법률사무소 고문