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AGM Information • Mar 16, 2023

효성첨단소재/정기주주총회결과/(2023.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,934,713	- 매출액
- 부채총계		2,135,156	- 영업이익	315,070
- 자본금		22,400	- 당기순이익	160,238
- 자본총계		799,557	*주당순이익(원)	28,053
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,354,652	- 매출액
- 부채총계		616,822	- 영업이익	96,466
- 자본금		22,400	- 당기순이익	212,549
- 자본총계		737,830	*주당순이익(원)	47,571
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	15,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			67,020,330,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 조용수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 최송주 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-16
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-08 사업보고서(일반법인) 2023-03-08 감사보고서 제출 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-23 참고서류 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용수	1960-01	2	신규선임	['12.08 ~ '14.03] (주)효성 산업자재 PG 타이어보강재 PU 강선 총괄 ['14.03 ~ '18.06] (주)효성 산업자재 PG 기획관리 총괄 ['18.06 ~ 현재] 효성첨단소재(주) 경영전략실장
최송주	1963-04	2	신규선임	['13.03 ~ '15.02] (주)효성 베트남법인 섬유타이어코드 공장장 ['15.02 ~ '18.02] (주)효성 산업자재 PG Technical Yarn PU 울산공장장 ['18.02 ~ '18.06] (주)효성 산업자재 PG 탄소재료사업단장 ['18.06 ~ '21.07] 효성첨단소재(주) 탄소재료사업단장 ['21.07 ~ 현재] 효성첨단소재(주) 탄소아라미드 PU장