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AGM Information • Mar 17, 2022

효성첨단소재/정기주주총회결과/(2022.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 4 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,908,682	- 매출액
- 부채총계		2,187,093	- 영업이익	437,310
- 자본금		22,400	- 당기순이익	330,023
- 자본총계		721,589	*주당순이익(원)	56,109
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,283,180	- 매출액
- 부채총계		721,283	- 영업이익	78,621
- 자본금		22,400	- 당기순이익	152,231
- 자본총계		561,897	*주당순이익(원)	34,071
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			44,680,220,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 3명 선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함), 감사위원회 위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 :     제4기(2021.01.01~2021.12.31)     재무제표 승인의 건         → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 :     이사 선임의 건         - 제2-1호 사내이사 선임의 건       ㆍ제2-1-1호 의안 :         사내이사 조현상 선임의 건             → 원안대로 승인       ㆍ제2-1-2호 의안 :         사내이사 이건종 선임의 건         → 원안대로 승인       ㆍ제2-1-3호 의안 :         사내이사 김승한 선임의 건         → 원안대로 승인     - 제2-2호 사외이사 선임의 건       ㆍ제2-2-1호 의안 :         사외이사 김동건 선임의 건         → 원안대로 승인       ㆍ제2-2-2호 의안 :         사외이사 이상엽 선임의 건           → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 :     감사위원회 위원이 되는 사외이사     한인구 선임의 건     → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 :     감사위원회 위원 선임의 건     - 제4-1호 의안:       감사위원 김동건 선임의 건       → 원안대로 승인     - 제4-2호 의안:       감사위원 이상엽 선임의 건       → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 :     이사 보수한도 승인의 건         → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-08 사업보고서(일반법인) 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-02-24 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현상	1971-11	2	신규선임	現 (주)효성 부회장 前 (주)효성 산업자재PG장(2011~2018년) 前 (주)효성 화학PG CMO(2014~2018년) 前 (주)효성 전략본부장(2017~2018년) 前 (주)효성 총괄사장(2018~2021년)
이건종	1957-01	2	신규선임	現 효성화학㈜ 대표이사 前 삼성전자㈜ LCD 제조센터장(1993~2011년) 前 ㈜원익머트리얼즈 대표이사(2012~2016년)
김승한	1956-03	2	재선임	現 효성첨단소재㈜ 산업자재PG Technical Yarn PU장 前 ㈜효성 산업자재PG 인테리어PU장(2009~2018년)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동건	1946-11	2	재선임	現 법무법인 천우 변호사 現 아이에스동서㈜ 사외이사 前 고등법원장(2004~2005년) 前 정부공직자윤리위원회 위원장(2007~2009년) 前 법무법인 바른 대표(2012~2016년)	아이에스동서(주) 사외이사
한인구	1956-10	2	재선임	現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수 現 엘브이엠씨홀딩스㈜ 사외이사 前 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장(2007~2008년) 前 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장(2009~2011년) 前 매일유업 사외이사 겸 감사위원(2011~2017년) 前 한국경영학회 회장(2017~2018년)	엘브이엠씨홀딩스(주) 사외이사
이상엽	1964-04	2	재선임	現 한국과학기술원(KAIST) 생명화학공학과 특훈교수 現 한국과학기술원(KAIST) 연구부총장 前 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학장(2008~2013년) 前 한국과학기술원(KAIST) 연구원장(2013~2015년) 前 한국과학기술원(KAIST) 연구원장(2017~2020년)	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동건	1946-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 천우 변호사 現 아이에스동서㈜ 사외이사 前 고등법원장(2004~2005년) 前 정부공직자윤리위원회 위원장(2007~2009년) 前 법무법인 바른 대표(2012~2016년)
한인구	1956-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수 現 엘브이엠씨홀딩스㈜ 사외이사 前 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장(2007~2008년) 前 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장(2009~2011년) 前 매일유업 사외이사 겸 감사위원(2011~2017년) 前 한국경영학회 회장(2017~2018년)
이상엽	1964-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 한국과학기술원(KAIST) 생명화학공학과 특훈교수 現 한국과학기술원(KAIST) 연구부총장 前 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학장(2008~2013년) 前 한국과학기술원(KAIST) 연구원장(2013~2015년) 前 한국과학기술원(KAIST) 연구원장(2017~2020년)