HS HWASUNG CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 15, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 화성산업주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 15일
권 유 자:	성 명: 이홍중&cr주 소: 대구광역시 수성구 무학로 189, 107동 1302호 (지산동, 녹원맨션)&cr전화번호: 053-355-1458
작 성 자:	성 명: 정한진&cr부서 및 직위: 법무법인 기현 변호사&cr전화번호: 02-778-6200
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

이홍중대표이사2022년 03월 10일2022년 03월 31일2022년 03월 18일위탁경영 의사결정 전문성 강화를 통한 주주가치 제고해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

* 주총 소집공고일은 주주총회 소집 결의일을 기재함&cr

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 이홍중보통주647,2295.20대표이사-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

동진건설㈜특수관계인보통주1,240,0009.96최대주주-㈜화성개발특수관계인보통주33,7690.27계열회사-이옥경특수관계인보통주230,0001.85주주-이종민특수관계인보통주180,8461.45주주-이종호특수관계인보통주81,0760.65주주-이종훈특수관계인보통주50,9560.41주주-도훈찬특수관계인보통주1,2480.01계열회사 임원-장복태특수관계인보통주15,2960.12계열회사 임원-이익중특수관계인보통주82,5240.66주주-이명은특수관계인보통주45,0000.36주주-이창은특수관계인보통주35,0000.28주주-이종혁특수관계인보통주20,9560.17주주-2,016,67116.20-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이홍중보통주647,229대표이사본인-이종민보통주180,846주주특수관계인-정한진&cr(법무법인 기현)ㅡ0ㅡ대리인-김선우&cr(법무법인 기현)ㅡ0ㅡ대리인-허권&cr(법무법인 기현)ㅡ0ㅡ대리인-김민주&cr(법무법인 기현)ㅡ0ㅡ대리인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 D.F. KING법인---대리인-㈜팀스법인---대리인-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

D.F. KINGPaul Torre48 Wall St, New York, NY 10005, USA외국인 기관 주주 대상 의결권 대리행사 &cr권유업무 및 자문+1 212 786 2704

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
㈜팀스	김도경	서울특별시 강남구 봉은사로50길 19,&cr403호(역삼동, 현빌딩)	2022. 3. 31.로 예정된 화성산업㈜의 제64기 정기주주총회와 관련한 의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체	02-549-1470

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 10일2022년 03월 18일2022년 03월 31일2022년 03월 31일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

* 주총 소집공고일은 주주총회 소집 결의일을 기재함&cr

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 화성산업 주식회사 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 이번 주주총회에서는 당사의 이사회를 구성하는 안건이 상정되어 있습니다. 회사의 미래가치를 제고하는 한편, 진정한 주주의 이익을 대변할 수 있는 바람직한 이사회를 구성할 수 있도록 주주님들께서 현명한 방향으로 의결권을 행사해 주시기를 요청드립니다.&cr&cr제3호 의안(사내이사 2인 선임의 건)과 관련하여 본인은 현재 당사의 대표이사인 이홍중 후보(제3-3호)와 건축본부장을 역임하고 있는 심명용 후보(제3-4호)를 추천했습니다. 두 후보는 당사가 2021년 수주 1조원 돌파를 달성하며 명실상부 지역 건설업계 1위로 자리매김할 수 있게 회사를 이끌어온 전문 건설 경영인입니다. 지금까지와 마찬가지로 변함없이 회사의 기업가치를 제고하는데 기여할 수 있는 두 후보에 대해 찬성하여 주시기를 권유합니다.&cr&cr이번 정기주총에서 이사회는 사내이사 후보로 최진엽과 임기영 후보를 추천하였습니다. 하지만, 현재 당사의 이사회는 이종원 대표이사로부터 전혀 독립적인 의사결정을 하지 못하고 있는 상황입니다. 특히, 이종원 대표이사는 당사 내부감사 결과 자신이 지배하는 회사를 통해 당사로부터 '통행세'를 수취함으로써 본인의 사익을 편취한 사실이 적발되어 현재 수사기관의 수사를 받고 있습니다. 중립적이고 객관적인 위치에서 이종원 대표이사의 전횡을 견제하는 기능을 수행할 수 있을지 심히 우려가 되는 두 후보에 대해 반대를 권유합니다. &cr&cr제4호 의안(사외이사 2인 선임의 건)과 관련하여 본인은 박정호 후보(제4-3호)와 김창권 후보(제4-4호)를 추천합니다. 변호사 출신인 박정호 후보는 중대재해처벌법 등과 관련한 당사의 법률리스크 관리에 만전을 기할 것으로 기대합니다. 한국공인회계사회 이사를 역임한 바 있는 김창권 후보는 ESG 경영을 실천하고 회사의 지배구조를 바로 세우는데 기여할 것으로 기대합니다. 이사회가 추천한 김홍일 후보와 김효선 후보는 당사의 핵심업무와 관련한 전문성을 기대하기 어려운 후보로 반대를 권유합니다.&cr&cr본인은 이상과 같은 이사 후보와 함께 회사 경영의 전문성을 제고하는 한편, 이사회 운영의 독립성을 확보함으로써 주주가치를 실현해 나가겠습니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

ㅡBetterHwasung.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 &cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장수여 방법: 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 (우편접수주소: 서울특별시 중구 을지로5길 19, 19층 (수하동, 삼성생명페럼타워) 정한진 변호사)&cr&cr- 접수기간: 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 31일 화성산업 주식회사의 제64기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 31일 오전 9시 30분대구광역시 수성구 동대구로111 본사 7층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 22일 ~ 2022년 3월 30일삼성증권https://vote.samsungpop.com - 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 만 가능)&cr&cr- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr&cr- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증&cr&cr- 수정동의안 처리&cr : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우,&cr 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr

□ 재무제표의 승인

&cr [제1호 의안] 제64기 재무제표 승인의 건&cr&cr가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr

기업경쟁력을 바탕으로 2021년에는 건축부문에서 인천영종 아파트 건설공사 등 LH발주 공사, 서교동공유복합시설 공사, 토목부문에서는 상화로입체화 공사 등을 수주하였고, 철구사업부문에서 중부내륙노반신설 제작 및 설치공사, PC사업부문에서는 삼성물산거제2개발현장MRS제작,납품 등을 수주하였습니다. 주택부문에서는 협진아파트 소규모재건축사업과 삼일매일맨션 소규모재건축사업 등을 수주하였고, 양산명동 화성파크드림의 성공적 분양전환 완료로 입주민들의 호평을 받으며 우수한 품질과 기업의 가치와 역량을 입증하였으며, 서대구역센텀화성파크드림, 동대구역센텀화성파크드림 등 성공적인 분양으로 브랜드 가치와 인지도를 한층 높여왔습니다. 금년에는 평택석정화성파크드림 및 광명아파트재건축 등에서 고객니즈를 반영한 상품개발을 통해 지속적인 성공분양을 이루어 내겠습니다.&cr&cr 환경 및 신재생에너지부문에서는 가연성 폐기물을 재활용하는 '폐기물에너지화(SRF) 시설 민간투자사업'과 전기부문의 'RPS 태양광발전판매사업자 선정', 수처리분야 특허취득, 테크노폴리스 친환경 청정에너지 공급시설 참여 등 전략적인 시장확대를 추진하고 있으며, 철구, PC, 엔지니어링 사업부문에서도 차별화된 경쟁력을 구축해 나가고 있습니다. 앞으로도 최고의 품질가치를 추구하는 기업, 내실있는 기업, 지속가능한 성장을 하는 기업으로 확고한 입지를 구축해나가겠습니다.&cr&cr

(공시대상 사업부문의 구분)

구분	주요사업	비 고
토목부문	도로, 교량, 철도외
건축부문	아파트, 관급시설물공사, 민간상업용건물외
분양부문	주택사업(자체)
기 타	제품공급,임대 등

(시장점유율)&cr당사의 2021년도 종합시공능력평가액은 9,462억원으로 전국 건설업체 중 시공능력평가 순위는 44위입니다. (2020년도 : 9,321억원, 43위) (자료출처 : 대한건설협회)

&cr

(시장의 특성)&cr 건설산업은 과거 개발시대에 국가발전의 중추적인 역할을 담당하였습니다. 토목공사는 도로, 항만, 교량, 국토개발사업 등 사회간접자본의 건설이 대부분이었으나 정부의 국책 프로젝트와 연계된 대형 개발사업, 민자사업, 공모형 PF 사업 등 규모가 지속 확대되고 있습니다. 건축공사에서 점차 비중이 확대되고 있는 공공부문의 T/K, 일반건축 부문은 공사수익율이 중요시되고 있으며, 정부의 부동산 정책, 경기 등에 직접적인 영향을 받는 주택부문은 국내 실물경기와 주택 수요에 큰 영향을 받고 있습니다. 이러한 환경 속에서 재무구조 개선을 통한 안정성을 유지하고 관리시스템의 개선을 통해 원가경쟁력을 제고할 것입니다. 그리고 제품.시장.이미지의 차별화 등 브랜드 가치를 높이고, 성과를 중시하는 효율적인 조직 구축을 전략적으로 추진해 나갈것입니다.

&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr

&cr

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제64(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제63(전)기말 2020년 12월 31일 현재
회사명: 화성산업주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제64기 기말	제63기 기말
자산
I. 유동자산	613,674,954,949	393,028,777,717
현금및현금성자산	216,249,581,912	243,629,523,045
매출채권	46,435,227,359	18,466,084,868
단기기타채권	31,819,157,107	11,247,897,418
단기기타금융자산	127,321,667,557	49,656,777,066
재고자산	159,283,121,009	33,944,576,184
미청구공사	19,360,611,704	21,807,104,584
기타유동자산	13,205,397,821	14,276,767,052
당기법인세자산	190,480	47,500
II. 매각예정자산	1,500,000,000	1,500,000,000
III. 비유동자산	192,790,835,490	185,955,086,226
장기기타채권	20,422,746,153	28,757,089,375
장기기타금융자산	46,053,969,803	43,611,348,971
관계기업투자	51,120,334,776	45,031,936,503
투자부동산	3,929,868,512	4,691,216,011
유형자산	57,316,553,812	51,769,225,383
무형자산	562,100,000	513,160,000
이연법인세자산	12,753,177,654	10,657,293,779
기타비유동자산	632,084,780	923,816,204
자산총계	807,965,790,439	580,483,863,943
부채
I. 유동부채	223,571,650,563	136,442,096,756
매입채무	42,834,213,930	23,506,310,624
단기기타채무	7,227,671,357	5,564,168,418
단기차입금	-	52,410,000,000
유동성장기차입금	26,753,870,000	4,665,700,000
단기기타금융부채	7,465,660,682	3,445,352,299
당기법인세부채	6,907,903,295	3,929,907,894
초과청구공사	94,654,312,624	22,567,415,596
단기충당부채	18,025,905,770	9,471,100,773
기타유동부채	19,702,112,905	10,882,141,152
II. 비유동부채	167,413,248,603	49,581,945,940
장기기타채무	317,006,704	304,411,057
장기차입금	124,246,130,000	-
장기기타금융부채	2,011,491,113	3,842,969,898
퇴직급여부채	3,295,579,573	4,746,815,904
충당부채	37,230,463,813	40,230,905,281
기타비유동부채	312,577,400	456,843,800
부채총계	390,984,899,166	186,024,042,696
자본
I. 지배기업소유주지분	416,706,580,042	393,990,041,365
자본금	62,254,000,000	62,254,000,000
자본잉여금	47,433,554,814	47,433,554,814
기타자본	(3,700,674,671)	(3,700,674,671)
기타포괄손익누계액	(10,210,213,372)	(7,803,379,035)
이익잉여금	320,929,913,271	295,806,540,257
II. 비지배지분	274,311,231	469,779,882
자본총계	416,980,891,273	394,459,821,247
부채및자본총계	807,965,790,439	580,483,863,943

&cr&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제64(당)기	제63(전)기
I. 매출액	422,231,395,444	419,259,298,814
II. 매출원가	367,420,824,843	349,780,794,557
III. 매출이익	54,810,570,601	69,478,504,257
판매비와일반관리비	25,792,428,235	28,313,936,143
대손상각비	386,986,142	650,040,540
IV. 영업이익	28,631,156,224	40,514,527,574
기타수익	7,513,807,957	880,229,960
기타비용	10,059,566,966	7,501,443,332
금융수익	4,542,272,247	3,727,166,557
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	3,164,283,867	2,386,182,076
금융이익-기타	1,377,988,380	1,340,984,481
금융비용	2,867,967,760	2,116,822,576
종속기업 및 관계기업 투자손익	8,572,941,745	7,788,790,912
V. 법인세차감전손익	36,332,643,447	43,292,449,095
VI. 법인세비용	6,654,130,722	10,365,457,678
VII. 당기순이익	29,678,512,725	32,926,991,417
VIII. 기타포괄손익	(2,776,012,874)	(3,252,022,248)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(98,207,375)	31,271,113
지분법자본변동	28,834,512	(37,639,605)
기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익	(157,181,247)	77,730,774
법인세효과	30,139,360	(8,820,056)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,677,805,499)	(3,283,293,361)
지분법자본변동	(2,097,851,741)	98,149,918
확정급여채무의 재측정요소	(423,305,817)	(448,031,251)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(734,415,883)	(3,512,659,989)
법인세효과	577,767,942	579,247,961
IX. 총포괄이익(손실)	26,902,499,851	29,674,969,169
X. 당기순이익귀속
지배기업소유주	29,873,981,377	33,207,211,535
비지배지분	(195,468,652)	(280,220,118)
XI. 총포괄이익귀속
지배기업소유주	27,097,968,503	29,955,189,287
비지배지분	(195,468,652)	(280,220,118)
XII. 지배기업지분 주당이익
지배기업지분 기본주당순이익	2,467	2,742
지배기업지분 희석주당순이익	2,467	2,742

&cr&cr

연 결 자 본 변 동 표
제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본&cr잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총 계
2020.01.01(기초)	62,254,000,000	47,433,554,814	(3,700,674,671)	(5,735,474,799)	270,745,541,865	370,996,947,209	-	370,996,947,209
당기순이익	-	-	-	-	33,207,211,535	33,207,211,535	(280,220,118)	32,926,991,417
지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	(907,014,131)	(907,014,131)	-	(907,014,131)
연결범위변동	-	-	-	-	-	-	750,000,000	750,000,000
기타포괄손익
기타포괄손익&cr -공정가치측정 금융상품 변동	-	-	-	(2,679,244,788)	-	(2,679,244,788)	-	(2,679,244,788)
지분법자본변동	-	-	-	(223,313,086)	-	(223,313,086)	-	(223,313,086)
기타포괄손익누계액의&cr 이익잉여금 대체	-	-	-	834,653,638	(834,653,638)	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(349,464,374)	(349,464,374)	-	(349,464,374)
소유주와의거래등
연차배당	-	-	-	-	(6,055,081,000)	(6,055,081,000)	-	(6,055,081,000)
2020.12.31(전기말)	62,254,000,000	47,433,554,814	(3,700,674,671)	(7,803,379,035)	295,806,540,257	393,990,041,365	469,779,882	394,459,821,247
2021.01.01(기초)	62,254,000,000	47,433,554,814	(3,700,674,671)	(7,803,379,035)	295,806,540,257	393,990,041,365	469,779,882	394,459,821,247
당기순이익	-	-	-	-	29,873,981,377	29,873,981,377	(195,468,652)	29,678,512,725
지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	3,490,175,475	3,490,175,475	-	3,490,175,475
연결범위변동	-	-	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익
기타포괄손익&cr -공정가치측정 금융상품 변동	-	-	-	(695,445,761)	-	(695,445,761)	-	(695,445,761)
지분법자본변동	-	-	-	(1,750,388,576)	-	(1,750,388,576)	-	(1,750,388,576)
기타포괄손익누계액의&cr 이익잉여금 대체	-	-	-	39,000,000	(39,000,000)	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(330,178,046)	(330,178,046)	-	(330,178,046)
소유주와의거래등
연차배당	-	-	-	-	(7,871,605,300)	(7,871,605,300)	-	(7,871,605,300)
2021.12.31(당기말)	62,254,000,000	47,433,554,814	(3,700,674,671)	(10,210,213,372)	320,929,913,763	416,706,580,534	274,311,230	416,980,891,764

&cr&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제64(당)기	제63(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(14,507,871,895)	100,503,455,121
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(8,873,539,142)	113,703,957,796
당기순이익	29,678,512,725	32,926,991,417
당기순이익에 대한 조정	14,143,209,558	14,071,794,214
영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(52,695,261,425)	66,705,172,165
2.법인세의 납부	(5,634,332,753)	(13,200,502,675)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(95,926,306,988)	(52,815,098,155)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	871,610,214,573	971,772,894,132
당기손익_공정가치금융자산의 처분	50,117,904,377	34,084,576,340
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,241,890,000	501,419,551,611
관계기업투자주식의 처분	6,937,886,000	-
기타금융자산의 감소	790,307,954,205	411,212,592,710
단기기타채권의감소	7,683,258,608	15,356,290,085
장기기타채권의 감소	9,809,402,000	4,319,280,716
유형자산의 처분	216,481,924	61,139,830
투자부동산의 처분	472,051,389	-
배당금의 수취	2,252,054,801	2,991,766,775
이자의 수취	2,571,331,269	2,327,696,065
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(967,536,521,561)	(1,024,587,992,287)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	65,349,026,650	32,606,931,286
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	811,455,000	500,217,908,100
종속기업투자주식의 취득	4,240,000,000	6,500,000,000
기타금융자산의 증가	857,550,237,136	459,500,592,710
단기기타채권의 증가	477,071,331	6,624,428,602
장기기타채권의 증가	33,824,297,294	17,339,922,875
매각예정자산의 취득	-	1,500,000,000
유형자산의 취득	5,284,434,150	247,708,714
무형자산의 취득	-	50,500,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	83,054,237,750	43,183,453,369
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	151,162,500,000	53,360,000,000
단기차입금의 증가	-	52,410,000,000
장기차입금의 증가	151,000,000,000	-
임대보증금의 증가	162,500,000	200,000,000
비지배지분의 증가	-	750,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(68,108,262,250)	(10,176,546,631)
유동성부채의상환	4,665,700,000	2,925,400,000
단기차입금의 상환	52,410,000,000	-
임대보증금의 감소	290,000,000	261,150,000
리스부채의 상환	2,807,143,757	804,562,419
배당금의 지급	7,871,605,300	6,055,081,000
이자의 지급	63,813,193	130,353,212
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(27,379,941,133)	90,871,810,335
V. 기초의 현금 및 현금성자산	243,629,523,045	152,757,712,710
VI. 기말의 현금 및 현금성자산	216,249,581,912	243,629,523,045

- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr2) 별도재무제표&cr&cr&cr

재 무 상 태 표
제64(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제63(전)기말 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 화성산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제64(당)기말	제63(전)기말
자 산
I. 유동자산	461,324,590,562	338,011,067,362
현금및현금성자산	214,724,985,492	241,150,114,141
매출채권	46,435,227,359	18,466,084,868
단기기타채권	31,755,307,416	11,247,293,897
단기기타금융자산	123,637,970,930	1,246,777,066
재고자산	19,343,755,866	33,944,576,184
미청구공사	19,360,611,704	21,807,104,584
당기법인세자산	-	-
기타유동자산	6,066,731,795	10,149,116,622
II. 매각예정자산	1,500,000,000	1,500,000,000
III. 비유동자산	193,450,808,283	188,090,262,601
장기기타채권	20,422,746,153	28,757,089,375
장기기타금융자산	46,053,969,803	43,611,348,971
종속기업 및 관계기업투자	52,674,765,083	47,694,022,501
투자부동산	3,929,868,512	4,691,216,011
유형자산	57,316,553,812	51,769,225,383
무형자산	562,100,000	513,160,000
이연법인세자산	11,858,720,140	10,130,384,156
기타비유동자산	632,084,780	923,816,204
자 산 총 계	656,275,398,845	527,601,329,963
부 채
I. 유동부채	196,401,700,199	84,029,342,658
매입채무	42,834,213,930	23,506,310,624
단기기타채무	6,811,590,993	5,561,414,320
유동성장기차입금	-	4,665,700,000
단기기타금융부채	7,465,660,682	3,445,352,299
당기법인세부채	6,907,903,295	3,929,907,894
초과청구공사	94,654,312,624	22,567,415,596
충당부채	18,025,905,770	9,471,100,773
기타유동부채	19,702,112,905	10,882,141,152
II. 비유동부채	43,167,118,603	49,581,945,940
장기기타채무	317,006,704	304,411,057
장기차입금	-	-
장기기타금융부채	2,011,491,113	3,842,969,898
퇴직급여부채	3,295,579,573	4,746,815,904
충당부채	37,230,463,813	40,230,905,281
기타비유동부채	312,577,400	456,843,800
부 채 총 계	239,568,818,802	133,611,288,598
자 본
I. 자본금	62,254,000,000	62,254,000,000
II. 자본잉여금	47,433,554,814	47,433,554,814
III. 기타자본	(3,700,674,671)	(3,700,674,671)
IV. 기타포괄손익누계액	(10,210,213,372)	(7,803,379,035)
V. 이익잉여금	320,929,913,272	295,806,540,257
자 본 총 계	416,706,580,043	393,990,041,365
부채및자본총계	656,275,398,845	527,601,329,963

&cr&cr&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 화성산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제64(당)기말	제63(전)기말
I. 매출액	422,231,395,444	419,259,298,814
II. 매출원가	367,420,824,843	349,780,794,557
III. 매출총이익	54,810,570,601	69,478,504,257
판매비와관리비	24,345,379,688	25,937,062,670
대손상각비	386,986,142	650,040,540
IV. 영업이익	30,078,204,771	42,891,401,047
기타수익	7,194,493,645	878,053,186
기타비용	10,059,461,817	7,501,443,326
금융수익	4,539,013,067	3,726,857,859
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	3,161,024,687	2,385,873,378
금융이익_기타	1,377,988,380	1,340,984,481
금융비용	2,321,875,730	2,096,166,840
종속기업 및 관계기업손익투자	7,465,286,054	6,200,876,910
V. 법인세비용차감전순이익	36,895,659,990	44,099,578,836
VI. 법인세비용	7,021,678,613	10,892,367,301
VII. 당기순이익	29,873,981,377	33,207,211,535
VIII. 기타포괄손익	(2,776,012,874)	(3,252,022,248)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(98,207,375)	31,271,113
지분법자본변동	28,834,512	(37,639,605)
기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 평가손익	(157,181,247)	77,730,774
법인세효과	30,139,360	(8,820,056)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,677,805,499)	(3,283,293,361)
지분법자본변동	(2,097,851,741)	98,149,918
확정급여제도의 재측정요소	(423,305,817)	(448,031,251)
기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 평가손익	(734,415,883)	(3,512,659,989)
법인세효과	577,767,942	579,247,961
IX. 총포괄이익	27,097,968,503	29,955,189,287
X. 주당이익
기본주당익	2,467	2,742
희석주당이익	2,467	2,742

자 본 변 동 표
제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 화성산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	총 계
2020.01.01(기초)	62,254,000,000	47,433,554,814	(3,700,674,671)	(5,735,474,799)	270,745,541,865	370,996,947,209
당기순이익	-	-	-	-	33,207,211,535	33,207,211,535
지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	(907,014,131)	(907,014,131)
연결범위변동	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익
기타포괄손익&cr -공정가치측정 금융상품 변동	-	-	-	(2,679,244,788)	-	(2,679,244,788)
지분법자본변동	-	-	-	(223,313,086)	-	(223,313,086)
기타포괄손익누계액의&cr 이익잉여금 대체	-	-	-	834,653,638	(834,653,638)	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(349,464,374)	(349,464,374)
소유주와의거래등
연차배당	-	-	-	-	(6,055,081,000)	(6,055,081,000)
2020.12.31	62,254,000,000	47,433,554,814	(3,700,674,671)	(7,803,379,035)	295,806,540,257	393,990,041,365
2021.01.01(기초)	62,254,000,000	47,433,554,814	(3,700,674,671)	(7,803,379,035)	295,806,540,257	393,990,041,365
당기순이익					29,873,981,377	29,873,981,377
지분법이익잉여금의 변동					3,490,175,475	3,490,175,475
연결범위변동						-
기타포괄손익
기타포괄손익&cr -공정가치측정 금융상품 변동				(695,445,761)		(695,445,761)
지분법자본변동				(1,750,388,576)		(1,750,388,576)
기타포괄손익누계액의&cr 이익잉여금 대체				39,000,000	(39,000,000)	-
확정급여제도의 재측정요소					(330,178,537)	(330,178,537)
소유주와의거래등
연차배당					(7,871,605,300)	(7,871,605,300)
2021.12.31	62,254,000,000	47,433,554,814	(3,700,674,671)	(10,210,213,372)	320,929,913,272	416,706,580,043

&cr&cr

현 금 흐 름 표
제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 화성산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제64(당)기	제63(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	129,746,904,240	107,006,453,277
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	135,381,236,993	120,206,908,452
당기순이익	29,873,981,377	33,207,211,535
당기순이익에 대한 조정	15,602,073,418	16,166,270,801
영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	89,905,182,198	70,833,426,116
2.법인세의 납부	(5,634,332,753)	(13,200,455,175)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(140,655,869,541)	(8,655,406,853)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	712,877,649,603	971,772,585,434
당기손익&cr -공정가치측정 금융자산의 처분	50,117,904,377	34,084,576,340
기타포괄손익&cr -공정가치측정 금융자산의 처분	1,241,890,000	501,419,551,611
관계기업투자주식의 처분	6,937,886,000	-
기타금융자산의 감소	631,578,648,415	411,212,592,710
단기기타채권의 감소	7,683,258,608	15,356,290,085
장기기타채권의 감소	9,809,402,000	4,319,280,716
유형자산의 처분	216,481,924	61,139,830
투자부동산의 처분	472,051,389	-
배당금의 수취	2,252,054,801	2,991,766,775
이자의 수취	2,568,072,089	2,327,387,367
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(853,533,519,144)	(980,427,992,287)
당기손익&cr -공정가치금융자산의 취득	65,349,026,650	32,606,931,286
기타포괄손익&cr -공정가치측정 금융자산의 취득	811,455,000	500,217,908,100
종속기업투자주식 취득	4,240,000,000	10,750,000,000
기타금융자산의 증가	743,547,234,719	411,090,592,710
단기기타채권의 증가	477,071,331	6,624,428,602
장기기타채권의 증가	33,824,297,294	17,339,922,875
매각예정자산의 취득	-	1,500,000,000
유형자산의 취득	5,284,434,150	247,708,714
무형자산의 취득	-	50,500,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(15,516,163,348)	(9,958,644,993)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	162,500,000	200,000,000
단기차입금의 증가	-	-
임대보증금의 증가	162,500,000	200,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(15,678,663,348)	(10,158,644,993)
유동성부채의 상환	4,665,700,000	2,925,400,000
임대보증금의 감소	290,000,000	261,150,000
리스부채의 상환	2,807,143,757	804,562,419
배당금의 지급	7,871,605,300	6,055,081,000
이자의 지급	44,214,291	112,451,574
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(26,425,128,649)	88,392,401,431
V. 기초의 현금 및 현금성자산	241,150,114,141	152,757,712,710
VI. 기말의 현금 및 현금성자산	214,724,985,492	241,150,114,141

- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)

&cr

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 화성산업주식회사 (단위 : 원)

과 목	제64(당)기&cr처분예정일 : 2022년 3월 31일		제63(전)기&cr처분확정일 : 2021년 3월 26일
미처분이익잉여금		296,576,213,568		272,240,001,083
전기이월미처분이익잉여금	263,581,235,253		241,123,921,691
확정급여의 재측정요소	(330,178,537)		(349,464,374)
지분법이익잉여금의 변동	3,490,175,475		(907,014,131)
기타포괄손익의 이익잉여금대체	(39,000,000)		(834,653,638)
당기순이익	29,873,981,377		33,207,211,535
이익잉여금처분액		13,321,178,200		8,658,765,830
배당금	12,110,162,000		7,871,605,300
법정적립금	1,211,016,200		787,160,530
임의적립금	-		-
차기이월미처분이익잉여금		283,255,035,368		263,581,235,253

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 64기 주당 배당금(안) : 보통주 1,000원

제 63기 주당 배당금 : 보통주 650원&cr

□ 이사의 보수한도 승인

&cr [제2호 의안] 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 5 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

&cr

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,173백만원
최고한도액	2,500백만원

&cr

□ 이사의 선임

&cr [제3호 의안] 사내이사 2인 선임의 건&cr&cr 3-1호 : 사내이사 최진엽 선임의 건&cr 3-2호 : 사내이사 임기영 선임의 건&cr 3-3호 : 사내이사 이홍중 선임의 건(주주제안)&cr 3-4호 : 사내이사 심명용 선임의 건(주주제안)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이홍중	1949.12.14	-	-	특수관계인	주주(이홍중) 제안
심명용	1963.5.6.	-	-	특수관계인	주주(이홍중) 제안
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이홍중	화성산업㈜ 대표이사	2006~2007	대한토목학회 대구경북지회 회장	-
2006~2009	대한건설협회 대구광역시회 회장
2006~현재	한국주택협회 감사
2009~현재	건설공제조합 대의원
2012~현재	대한건설협회 본회 대의원
2019~현재	화성산업㈜ 대표이사 회장
심명용	화성산업㈜ 상무	2001~2007	화성산업㈜ 건축팀장	-
2019~현재	화성산업㈜ 건축본부장
2021~현재	울산광역시 건설기술심의위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이홍중	없음	없음	없음
심명용	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 제안 주주의 추천 사유

두 후보는 당사가 2021년 수주 1조원 돌파를 달성하며 명실상부 지역 건설업계 1위로 자리매김할 수 있게 회사를 이끌어온 전문 건설 경영인입니다. 지금까지와 마찬가지로 변함없이 회사의 기업가치를 제고하는데 기여할 수 있는 두 후보에 대해 찬성하여 주시기를 권유합니다.

&cr

[제4호 의안] 사외이사 2인 선임의 건&cr&cr 4-1호 : 사외이사 김홍일 선임의 건&cr 4-2호 : 사외이사 김효선 선임의 건&cr 4-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건(주주제안)&cr 4-4호 : 사외이사 김창권 선임의 건(주주제안) &cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
박정호	1962.6.29.	해당	-	없음	주주(이홍중) 제안
김창권	1960.6.19.	해당	-	없음	주주(이홍중) 제안
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박정호	변호사	2011~2020	경북대 법학전문대학원 겸임교수	-
2020~2022	대구가정법원 가사조정위원
2018~현재	경북지방노동위원회 심판담당 공익위원
2018~현재	대구도시공사 인권경영위원회 위원장
2021~현재	한국부동산원 비상임이사
2021~현재	대구지방국세청 국세심사위원회 위원
2021~현재	대구광역시 감사청구심의회 위원장
김창권	삼성회계법인 대표	2016~2020	한국공인회계사 이사	-
2017~2021	보건복지부 국민연금기금 운용실무평가위원회 위원
2018~2020	서강대학교 감사
2019~현재	삼성회계법인 대표
2020~현재	대법원 공탁금관리위원회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박정호	없음	없음	없음
김창권	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr- 박정호 사외이사 후보

본 후보자는 법률분야의 전문가로서 경북대 법학전문대학원 겸임교수와 한국부동산원 비상임이사를 역임하였습니다. 이를 바탕으로 회사가 중대재해처벌법 대응 등 법률 리스크 관리에 만전을 기할 수 있도록, 전문성과 독립성에 기초하여 경영활동을 감독하고, 이를 통해 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

- 김창권 사외이사 후보

본 후보자는 세무,회계 분야의 전문가로서 한국공인회계사회 이사 및 현대회계법인, 삼성회계법인 대표를 역임하였습니다. 이를 바탕으로 회사가ESG 중심 경영을 실천할 수 있도록, 전문성과 독립성에 기초하여 경영활동을 감독하고 이를 통해 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 제안 주주의 추천 사유

변호사 출신인 박정호 후보는 중대재해처벌법 등과 관련한 당사의 법률리스크 관리에 만전을 기할 것으로 기대합니다. 한국공인회계사회 이사를 역임한 바 있는 김창권 후보는 ESG 경영을 실천하고 회사의 지배구조를 바로 세우는데 기여할 것으로 기대합니다.

&cr

확인서 이홍중이사후보자확인서.jpg 이홍중이사후보자확인서 심명용이사후보자확인서.jpg 심명용이사후보자확인서 박정호이사후보자확인서.jpg 박정호이사후보자확인서 김창권이사후보자확인서.jpg 김창권이사후보자확인서

※ 기타 참고사항