HS HWASUNG CO., LTD. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

화성산업/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권업	1954-07	3	신규선임	(전)계명대 경영대 경영학전공 교수 (전)제7대~제8대 대구테크노파크 원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권업	1954-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)계명대 경영대 경영학전공 교수 (전)제7대~제8대 대구테크노파크 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
전문건설업(철강재설치공사업 등)	전문건설업(철강구조물공사업 등)	건설산업기본법 개정에 따른 전문건설 업종명 변경