HS Holdings Co.,Ltd.

0000000_header_0160505703706.htm


【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	HSホールディングス株式会社
【英訳名】	HS Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　原　田　泰　成
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門五丁目11番1号オランダヒルズ森タワーＲｏＰ1307号
【電話番号】	03(4560)0398（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　　　　　　松　村　恭　也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門五丁目11番1号オランダヒルズ森タワーＲｏＰ1307号
【電話番号】	03(4560)0398（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　　　　　　松　村　恭　也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03770 86990 HSホールディングス株式会社 HS Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03770-000 2025-06-27 xbrli:pure

0101010_honbun_0160505703706.htm

2025年６月26日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

### （1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

（2）当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金10円

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、原田泰成、松村恭也、村井希有子、服部純一、石井喜三郎、税所篤を選任する。

第３号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、あおい監査法人を選任する。

＜株主提案（第４号議案から第８号議案まで）＞

第４号議案　剰余金の処分の件

普通株式１株当たりの配当金額として、268円から、会社提案である第１号議案の１株当たり10円を控除した金額を配当する。

第５号議案　資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の開示に関する定款一部変更の件

東京証券取引所が2023年３月31日に要請した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に基づく内容をコーポレート・ガバナンス報告書に記載し、定時総会開催日の10週間前から８週間前までに同取引所に提出することを定款に記載する。

第６号議案　資本コストを踏まえた関連当事者取引の情報開示に関する定款一部変更の件

関連当事者取引を行う場合、利害関係を有しない取締役が、取引金額に対して、資本コストを上回るリターンが見込まれることを検証し、その結果を東京証券取引所のTDnetにおいて開示することを定款に記載する。

第７号議案　自己株式の消却に関する定款一部変更の件

株主総会の普通決議をもって、自己株式の消却を行うことができることを定款に記載する。

第８号議案　自己株式の消却の件

第７号議案が承認可決されることを条件として、保有する全ての自己株式を消却する。

（3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果


決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案　剰余金処分の件	176,109	2,646	0	（注）１	可決　98.52％
第２号議案　取締役６名選任の件　原田　泰成　松村　恭也　村井　希有子　服部　純一　石井　喜三郎　税所　篤	172,842 173,969 173,964 172,909 173,954 168,438	5,913 4,786 4,791 5,846 4,801 10,317	0 0 0 0 0 0	（注）２	可決　96.69％可決　97.32％可決　97.32％可決　96.73％可決　97.31％可決　94.23％
第３号議案　会計監査人選任の件	176,249	2,506	0	（注）１	可決　98.60％
第４号議案　剰余金の処分の件	7,874	170,881	0	（注）１	否決　4.40％
第５号議案　資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の開示に関する定款一部変更の件	11,212	167,543	0	（注）３	否決　6.27％
第６号議案　資本コストを踏まえた関連当事者取引の情報開示に関する定款一部変更の件	7,847	170,908	0	（注）３	否決　4.39％
第７号議案　自己株式の消却に関する定款一部変更の件	11,176	167,579	0	（注）３	否決　6.25％
第８号議案　自己株式の消却の件	－	－	－	（注）４	－

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

４．第８号議案は、第７号議案が承認可決されることを前提とした議案であるため、採決を行っておりません。

（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の一部の株主の議決権は、賛成数、反対数及び棄権数に加算しておりません。

以　上

AI Terminal