HS Ad Inc.

AGM Information • Mar 25, 2022

지투알/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		564,897	- 매출액
- 부채총계		403,733	- 영업이익	22,248
- 자본금		17,571	- 당기순이익	17,308
- 자본총계		161,164	*주당순이익(원)	1,067
나. 개별(별도)	- 자산총계		96,434	- 매출액
- 부채총계		15,101	- 영업이익	1,019
- 자본금		17,571	- 당기순이익	3,424
- 자본총계		81,332	*주당순이익(원)	211
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,672,675,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.95
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 외부감사인 선임보고    (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    제1호의안:제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 350원) → 원안대로 승인    제2호의안:이사 선임의 건(3명)     제2-1호 의안 :사내이사 정성수 선임의 건 → 원안대로 승인     제2-2호 의안 :기타비상무이사 이재원 선임의 건 → 원안대로 승인     제2-3호 의안 :사외이사 강평경 선임의 건 → 원안대로 승인    제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명, 강평경) → 원안대로 승인    제4호의안:이사 보수한도 승인의 건(20억) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성수	1961-09	3	재선임	(現) 지투알 대표이사 (前) 에이치에스애드 AS1 부문장 학력 : 한양대학교 신문방송학
이재원	1971-07	3	재선임	(現) ㈜엘지 통신서비스팀 전무 (前) 엘지유플러스 홈IOT 상품담당 학력 : 연세대학교 정치외교학

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강평경	1974-09	3	신규선임	(現) 서강대학교 경영대학(회계) 교수 (前) 美 웨인주립대 경영대학 조교수 학력 : 美 럿거스대 경영학(회계) 박사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강평경	1974-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 서강대학교 경영대학(회계) 교수 (前) 美 웨인주립대 경영대학 조교수 학력 : 美 럿거스대 경영학(회계) 박사