HS Ad Inc. — AGM Information 2020

Aug 13, 2020

지투알/주주총회소집결의/(2020.08.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-10-30
3. 장소		서울시 마포구 마포대로 155(도화동) LG마포빌딩 9층 강당
4. 의안 주요내용		1. 의결사항  제1호의안:이사 선임의 건            (기타비상무이사 1명)  제2호의안:감사위원회 위원 선임의 건            (사외이사가 아닌 감사위원 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-08-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정임 - 당사 정관 제30조 규정에 의거 신임 이사의 임기는 2023년 3월 정기 주주총회 종결시까지로 함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Jonathan Mills	1981-09	3	신규선임	- WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director(現) - WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director(前) - University of Cambridge

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Jonathan Mills	1981-09	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director(現) - WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director(前) - University of Cambridge