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AGM Information • Mar 2, 2020

지투알/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울시 마포구 마포대로 58(도화동) 베스트웨스턴프리미어 서울가든호텔 2층 Azalea홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    제1호의안:제36기 재무제표 승인의 건              (1주당 배당 예정액 : 300원)    제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 1명)    제3호의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송광륜	1973-01	3	신규선임	지투알 CFO(現) (주)엘지상사 경영전략팀 팀장(前) 연세대학교 경영학