HS Ad Inc. — AGM Information 2019

Feb 19, 2019

지투알/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울시 마포구 마포대로 155 LG마포빌딩 9층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    (1)감사보고    (2)영업보고    (3)외부감사인 선임 보고    (4)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    제1호의안:제35기(2018.1.1~2018.12.31)              연결재무제표 및 재무제표              승인의 건_이익배당 예정:              보통주 1주당 현금250원    제2호의안:이사선임의건              (사내이사2명,기타비상무이사               1명,사외이사1명)    제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건              (사외이사인 감사위원1명)    제4호의안:이사보수한도 승인의 건    제5호의안:정관 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성수	1961-09	3	신규선임	지투알 CEO(現) HS애드 AS1부문장(前) 한양대학교 신문방송학
박지환	1970-03	2	신규선임	지투알 CFO(現) (주)엘지 경영관리팀(前) 연세대학교 경영학
이재원	1971-07	3	신규선임	(주)엘지 통신서비스팀 상무(現) 엘지유플러스 홈IoT상품담당(前) 연세대학교 정치외교학
나종길	1958-08	3	재선임	전남대학교 경영대학 교수(現) 주식회사 덴티스 감사(前) Washington State Univ. 회계학 박사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나종길	1958-08	3	재선임	전남대학교 경영대학 교수(現) 주식회사 덴티스 감사(前) Washington State Univ. 회계학 박사	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
나종길	1958-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	전남대학교 경영대학 교수(現) 주식회사 덴티스 감사(前) Washington State Univ. 회계학 박사