HS Ad Inc.

AGM Information • Mar 15, 2019

지투알/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		617,356	- 매출액
- 부채총계		448,893	- 영업이익	25,412
- 자본금		17,571	- 당기순이익	18,297
- 자본총계		168,463	*주당순이익(원)	1,129
나. 개별(별도)	- 자산총계		98,159	- 매출액
- 부채총계		5,279	- 영업이익	1,164
- 자본금		17,571	- 당기순이익	545
- 자본총계		92,880	*주당순이익(원)	34
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,051,911,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제35기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)외부감사인 선임 보고 (4)내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 (1)제1호의안:제35기 연결재무              제표 및 재무제               표 승인의 건              _이익배당예정              (현금배당 주당                250원) →원안대로 승인 (2)제2호의안:이사 선임의 건              (사내이사 2명,                기타비상무이사               1명,               사외이사 1명) →원안대로 승인 (3)제3호의안:감사위원회 위원              선임의 건(사외               이사인 감사위원             1명) →원안대로 승인 (4)제4호의안:이사보수한도              승인의 건 →원안대로 승인 (5)제5호의안:정관변경              승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성수	1961-09	3	신규선임	(現) 지투알CEO (前) HS애드 AS1부문장 한양대학교 신문방송학
박지환	1970-03	2	신규선임	(現) 지투알 CFO (前) (주)엘지 경영관리팀 연세대학교 경영학
이재원	1971-07	3	신규선임	(現) (주)엘지 통신서비스팀 상무 (前) 엘지유플러스 홈IoT상품담당 연세대학교 정치외교학
나종길	1958-08	3	재선임	(現) 전남대학교 경영대학 교수 (前) 주식회사 덴티스 감사 Washington State Univ. 회계학 박사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나종길	1958-08	3	재선임	(現) 전남대학교      경영대학 교수 (前) 주식회사      덴티스 감사 Washington State Univ. 회계학 박사	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
나종길	1958-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現) 전남대학교      경영대학 교수 (前) 주식회사 덴티스      감사 Washington State Univ. 회계학 박사