HS — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2243 宏旭-KY　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/26	發言時間	17:34:38
發言人	羅亦淞	發言人職稱	董事會秘書	發言人電話	0901102243
主旨	本公司108年股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點: 新北市林口區仁愛路一段378號 (林口區公所4樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會查核報告書。 (3)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 107年度營業報告書及財務報表案。 (2) 107年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文。 7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/29 11.停止過戶截止日期:107/06/27 12.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名時間：108年4月23日起至108年5月2日止 受理股東提案處所：宏旭控股股份有限公司臺灣辦事處，新北市林口區文 化一路一段86號2樓

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.