HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Uprava Banke Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb Telefon: +385 1 4804 400 Telefaks: +385 1 4810 700

HPB-R-A ISIN: HRHPB0RA0002 Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Službeno tržište

Zagreb, 16. svibnja 2017. godine Ur. br.: E01-54/17-LAT

HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

Službeni registar propisanih informacija u HANFA-i

Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo - obavijest o Protuprijedlogu dioničara

Poštovani,

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4 (dalje: Banka) zaprimila je dana 12. svibnja 2017. godine od strane dioničara:

PROSPERUS FGS, OIB: 61196386099, zastupan po društvu za upravljanje Prosperus-Invest d.o.o., Zagreb, Metalčeva 5, OIB: 58670915471 i
ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890, zastupan po društvu za upravljanje ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650,

protuprijedlog na točku 8. dnevnog reda Glavne skupštine Banke sazvane za 29. svibnja 2017. godine, za koju je poziv dioničarima objavljen dana 19. travnja 2017. godine na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i , putem HINA-e te u Narodnim novinama.

Protuprijedlog dioničara u cjelovitom tekstu dostavljamo u privitku.

Predmetni protuprijedlog dioničara objavljen je na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr,, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te je objavljen putem HINA-e.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo ⋅ Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvatska ⋅ tel.: 072 472 472 ⋅ [email protected] ⋅ www.hpb.hr Uprava Banke: Tomislav Vuić, predsjednik ⋅ Mladen Mrvelj, član ⋅ Domagoj Karadjole, član ⋅ predsjednik Nadzornog odbora: Marijana Miličević ⋅ IBAN: HR46 2390 0011 0700 0002 9 ⋅ SWIFT: HPBZHR2X ⋅ OIB: 87939104217 ⋅ Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080010698 ⋅ Temeljni kapital 1.214.775.000,00 kn, podijeljen na 2.024.625 redovnih dionica u nominalnom iznosu 600,00 kn (uplaćen u cijelosti)

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Ured za usklađenost i podršku Upravi

Jurišićeva 4

10 000 Zagreb

	ZAGREB, JURIŠIĆEVA 4 Primljeno: 12-05-2017
Org. jed. .	Br. spisa	Prilog

PROTUPRLIEDLOG

NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Dioničar PROSPERUS FGS, OIB: 61196386099, zastupan po društvu za upravljanje Prosperus-Invest d.o.o. iz Zagreba, Metalčeva 5, OIB: 58670915471 i dioničar Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890, zastupan po društvu za upravljanje Erste društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2/A, Zagreb, OIB 49659289650 sukladno čl. 282.stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima

daje protuprijedlog na predloženu 8. točku dnevnog reda "Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke "XLIV. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke d.d. zakazane za 29. svibnja 2017.g. u 11. sati.

Protuprijedlog glasi kako slijedi:

Točka 8.

ODLUKA

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

Ī.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Banke Marijani Miličević, Želiku Lovrinčeviću i Marijani Vuraić Kudeljan prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke s danom 11. kolovoza 2017. godine, zbog isteka mandata.

Π.

Utvrđuje se da je na prijedlog Uprave Banke i uz suglasnost Odbora za imenovanja, Glavna skupština Banke 30. siječnja 2017. godine donijela Odluku broj: XLIII.GS/1-17 kojom su kandidati za članove Nadzornog odbora Marijana Miličević, Željko Lovrinčević i Marijana Vuraić Kudeljan ocijenjeni primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

III.

U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo biraju se:

dr. sc. Željko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24, doktor društvenih znanosti, polje ekonomije, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, na Ekonomskom institutu. Zagreb
mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36, magistar znanosti, zamjenik ravnatelja u Središnjem uredu Porezne uprave, Zagreb
mr. oec. Marijana Miličević, Sesvete, Pavla Lončara 18, diplomirani ekonomist, izvršna direktorica Ureda za korporativni marketing i razvoj u Hrvatskoj pošti d.d. Zagreb.
mr. sc. Dragana Resan, Zagreb, Antuna Šoljana 7, OIB: 89429531105, magistar društvenih znanosti, polje ekonomije / financije, voditeljica Jedinice zadužene za nadzor poslovanja i upravljanje rizicima u Prosperus-Invest d.o.o. Zagreb.
dr. sc. Anto Bajo, Zagreb, Drinska 21, OIB: 09534347495, doktor društvenih znanosti, polje ekonomije / financije, znanstveni savjetnik na Institutu za javne financije, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

TV.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke III. ove odluke počinje 12. kolovoza 2017. godine ili prvi dan nakon dana dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje najviše na vrijeme od šest mjeseci.

$\mathbf{V}$

Na temelju ove odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, osobama navedenim u točki III. ove odluke.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a proizvodi pravne učinke nakon dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

Obrazloženje:

PROSPERUS INVEST d.o.o. u svoje ime i za račun Prosperus FGS i ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za račun ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB 37688683890, predlažu dodatne članove NO radi cjelokupnog poboljšanja rada nadzornog odbora.

Zagreb, 12.05.2017.g.

Joško Miliša, Predsjednik Uprave PROSPERUS INVEST d.o.o. u svoje ime i za račun Prosperus FGS INVEST D.O.O. Zagreb, Metalčeva 5 Nataša Ivanović, član Uprave

ERSTE d.o.o.

u svoje ime i za račun ERSTE OMF

$\mathcal{I}$

ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ZAGREB

Senka Fekeža Klemen, član Uprave