Hrvatska Poštanska Banka d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 27, 2017

HPB-R-A ISIN: HRHPB0RA0002

Zagrebačka burza d.d. – Službeno tržište

Zagreb, 27. siječnja 2017. godine Ur. br.: E01-4/17-LAT

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) OTS HINA

Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo - obavijest o protuprijedlozima dioničara

Poštovani,

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4 (dalje: Banka) zaprimila je dana 26. siječnja 2017. godine od strane dioničara:

• − ERSTE d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2a, za račun Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije B
• − CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33

protuprijedloge na točku 2. dnevnog reda XLIII. Glavne skupštine Banke sazvane za 30. siječnja 2017. godine, za koju je poziv dioničarima objavljen dana 21. prosinca 2016. godine na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, Zagrebačke burze d.d., Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i, Narodnim novinama te putem HINE.

Protuprijedloge dioničara u cjelovitom tekstu dostavljamo u privitku.

Predmetni protuprijedlozi dioničara objavljeni su na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr,, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te su objavljeni putem HINE.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

ERSTE d.o.o. - društvo za Ivana Lučića 2a upravljanje obveznim i 10000 Zagreb HRVATSKIdbrovoljnim durovinskih ANKA www.drsteplavi.hr Z Aondovima, JURIŠIĆEVA 4	T +385 (0)1 48 77 377 F +385 (0)1 48 77 370	Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080407542 Matični broj: 01585711 OIB: 49659289650 IBAN: HR9724020061100096428
Primljeno: 26 -01- 2017	Besplatni info telefoni: Uprava: P. Vlaić, N. Ivanović, S. Fekeža Klemen 0800 50 55 0800 31 31 31 info@ersteplavi.hr	Poslovna banka: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Temeljni kapital 82.354.600,00 kn, uplaćen u cijelosti
Prilog Br. spisa Org. jed.		Uprava: P. Vlaić, N. Ivanović, S. Fekeža Klemen
$E-01000000001870$		Predsjednik Nadzornog odbora: K. Gunjača

Temeljem članka 282. i 283. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 111/12., 68/13, 110/15")(dalje: Zakon), Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB:49659289650, za račun Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije B (OIB: 37688683890), dioničara HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217 (dalje: Banka), zastupan po predsjedniku Uprave Petru Vlaiću i članici Uprave Senki Fekeža Klemen, dana 26. siječnja 2017.g., postavlja sljedeći,

PROTUPRIJEDLOG

objavljenom prijedlogu odluke Uprave i Nadzornog odbora Banke, pod točkom 2. dnevnog reda XLIII Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo koja će se održati dana 30. siječnja 2017. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Banke, Jurišićeva 4, Zagreb (dalje u tekstu: Glavna Skupština) naziva "Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo" i to tako da protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom 2. dnevnog reda Glavne Skupštine glasi;

"ODLUKA

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koji je u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, relevantnim podzakonskim propisima i aktima Banke, proveo Odbor za procjenu primjerenosti, te prijedloga Uprave o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja, svaki od kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i to:

1. mr.sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36,

2. dr.sc. Želiko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24,

3. mr. oec. Marijana Miličević, Sesvete, Pavla Lončara 18,

4. Vicko Ferić, dipl.oec., Jurievska 58, Zagreb,

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, te se procjenjuje da zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

$\mathbf{I}$

U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo biraju se:

Tiskano na 100% recikliranom papiru

• 1. mr.sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36, magistar znanosti, zamjenik ravnatelja u Središnjem uredu Porezne uprave, Zagreb
• 1. dr.sc. Željko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24, doktor društvenih znanosti, polje ekonomije, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, na Ekonomskom institutu, Zagreb
• 1. mr.oec. Marijana Miličević, Sesvete, Pavla Lončara 18, diplomirani ekonomist, izvršna direktorica Ureda za korporativni marketing i razvoj u Hrvatskoj pošti d.d. Zagreb,
• 1. Vicko Ferić, Jurjevska 58, Zagreb, diplomirani ekonomist, umirovljenik.

$III$

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dipničko društvo iz točke II ove Odluke počinje danom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje šest mjeseci.

IV

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, osobama navedenim u točki II ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a proizvodi pravne učinke danom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo."

Dioničar:

Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim li dobrovoljnim mirovinskim fondovima za račun Erste plavi obvezni mirovinski forid kategorije B

Petar Vlaić predsjednik Uprave

ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ZAGREB

Senka Rekeža Klemen članica Uprave

Linrava Društva CROATIA OSIGURANJE d.d. Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb www.crosig.hr

Zagreb, 25.01.2017.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. ZAGREB, JURIŠIĆEVA 4

	Primljeno: 26 -01- 2017
Org. jed.	Br. spisa	Prilog
ECACCORO 1271

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Za Glavnu skupštinu -Jurišićeva 4 10000 Zagreb

Na temelju odredbe članka 282. stavak 1. te članka 283. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar Hrvatske poštanske banke d.d. CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862, koje zastupaju predsjednik Uprave Damir Vanđelić i član Uprave Miroslav Klepač

podnosi slijedeći PROTUPRIJEDLOG:

1. PROTUPRIJEDLOG ODLUCI POD TOČKOM 2. DNEVNOG REDA

prijedlogu Odluke o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

slijedećeg sadržaja:

"I.

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, koji je u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, relevantnim podzakonskim propisima i aktima Banke, proveo Odbor za procjenu primjerenosti, te prijedloga Uprave o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja, svaki od kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i to:

1. mr.sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36

2. dr.sc. Željko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24

3. mr.oec. Marijana Miličević, Sesvete, Pavla Lončara 18

4. dipl.oec. Vitomir Palinec, Zagreb, Kraljevec II. 31

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, te se procjenjuje da zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

cROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, 0800 1884, T +385 01 633 2000, F +385 01 633 2020, www.crosig.hr, info@crosig.hr, Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080051022, OIB 26187994862, Transakcijski račun - IBAN HR94 2340 0091 1005 5500 8, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Řadnička cesta 50, віс/swirt adresa: pezghraz, Temeljni kapital 601.575.800,00 kn, uplaćen u cijelosti; broj dionica 429 697, nominalna
vrijednost dionice 1.400,00 kn, predsjednik Uprave Damir Vanđelić, član Uprave član Uprave Robert Vučković, član Uprave Miroslav Klepač, predsjednik Nadzornog odbora Ante Vlahović

CROATIA OSIGURANJE d.d. Uprava Društva Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb www.crosig.hr

II.

U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo biraju se:

• 1. mr.sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36, magistar znanosti, zamjenik ravnatelja u Središnjem uredu Porezne uprave, Zagreb
• 1. dr.sc. Željko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24, doktor društvenih znanosti, polje ekonomije, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, na Ekonomskom institutu, Zagreb
• 1. mr.oec. Marijana Miličević, Sesvete, Pavla Lončara 18, diplomirani ekonomist, izvršna direktorica Ureda za korporativni marketing i razvoj u Hrvatskoj pošti d.d. Zagreb
• 1. dipl.oec. Vitomir Palinec, Zagreb, Kraljevec II 31, diplomirani ekonomist, financijski direktor ADRIS Grupe d.d. Rovinj

III.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke II. ove Odluke počinje danom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje šest mjeseci.

IV.

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, osobama navedenim u točki II. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a proizvodi pravne učinke danom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo. "

CROATIA osiguranje d.d.

član Uprave Miroslav Klepač

predsjednik Uprave Damir Vandelić

cROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, 0800 1884, T +385 01 633 2000, F +385 01 633 2020, www.crosig.hr, info@crosig.hr, Trgovački CROSTANIA OSOBNOSTAJA I PO NASLAVAJU SU SO DO 1991. I PO 1992. U 1992. U 1992. U 1992. U 1992. U 1992. U 1992.
Zagreb, Radnička cesta 50, BIC/SWIFT adresa: PBZGHR2X, Temeljni kapital 601.575.800,00 kn, uplaćen u cijelosti; član Uprave Robert Vučković, član Uprave Miroslav Klepač, predsjednik Nadzornog odbora Ante Vlahović