Uprava Banke Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb Telefon: +385 1 4804 400 Telefaks: +385 1 4810 700

HPB-R-A ISIN: HRHPB0RA0002 Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Službeno tržište

Zagreb, 26. svibnja 2017. godine Ur. br.: E01-57/17-LAT

HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

Službeni registar propisanih informacija u HANFA-i

Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo - obavijest o dopuni Protuprijedloga dioničara

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4 (dalje: Banka), zaprimila od dioničara PROSPERUS FGS, OIB: 61196386099, zastupan po društvu za upravljanje Prosperus-Invest d.o.o., Zagreb, Metalčeva 5, OIB: 58670915471 i ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890, zastupan po društvu za upravljanje ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, dopunu njihovog zajedničkog protuprijedloga od 12. svibnja 2017. godine, koji je Banka učinila dostupnim dioničarima i investicijskoj javnosti objavom dana 16. svibnja 2017. godine na internetskim stranicama Banke, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te putem HINA-e.

Dopunu protuprijedloga dioničara u cjelovitom tekstu dostavljamo u privitku.

Predmetna dopuna protuprijedloga dioničara objavljena je na internetskim stranicama Banke www.hpr.hr, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te je objavljen putem HINA-e.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo ⋅ Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvatska ⋅ tel.: 072 472 472 ⋅ [email protected] ⋅ www.hpb.hr Uprava Banke: Tomislav Vuić, predsjednik ⋅ Mladen Mrvelj, član ⋅ Domagoj Karadjole, član ⋅ predsjednik Nadzornog odbora: Marijana Miličević ⋅ IBAN: HR46 2390 0011 0700 0002 9 ⋅ SWIFT: HPBZHR2X ⋅ OIB: 87939104217 ⋅ Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080010698 ⋅ Temeljni kapital 1.214.775.000,00 kn, podijeljen na 2.024.625 redovnih dionica u nominalnom iznosu 600,00 kn (uplaćen u cijelosti)

	HRVAISKA POSTANSKA BANKA d.d. ZAGREB, JURIŠIĆEVA 4 Primljeno: 25 -05- 2017
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
Ured za usklađenost i podršku Upravi	Org. jed.	Br. spisa	Prilog
Jurišićeva 4 10 000 Zagreb	$\frac{1}{4}$ -0100000 /09/0
			$\rightarrow$

Zagreb, 26.05.2017.g.

Predmet: Protuprijedlog od 12.05.2017.g. - dopuna

Poštovani.

Sukladno provedenom postupku ocjene primjerenosti za članstvo u nadzornom odboru za predložene kandidate gospođu Draganu Resan i gospodina Antu Bajo, dopunjujemo dostavljeni protuprijedlog na predloženu 8. točku dnevnog reda "Odluka o primierenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke "XLIV. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke d.d. zakazane za 29. svibnja 2017.g. u 11 sati.

U odnosu na protuprijedlog dostavljen dana 12.05.2017.g., a koji je Banka učinila dostupnim dioničarima i investicijskoj javnosti objavom dana 16. svibnja 2017. godine na internetskim stranicama Banke, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te putem HINA-e, isti se dopunjuje i mijenja kako slijedi:

Dopunjuje se toč II. protuprijedloga tako da sada glasi:

$\overline{M}$ .

Utvrđuje se da je na prijedlog Uprave Banke i uz suglasnost Odbora za imenovanja, Glavna skupština Banke 30. siječnja 2017. godine donijela Odluku broj: XLIII.GS/1-17 kojom su kandidati za članove Nadzornog odbora Marijana Miličević, Željko Lovrinčević i Marijana Vuraić Kudeljan ocijenjeni primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Nakon provedene procjene primjerenosti za obavljanje člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su Dragana Resan i Anto Bajo primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke."

Mijenia se toč IV. protuprijedloga tako da sada glasi:

$I.V.$

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo iz točke III. ove odluke počinje 12. kolovoza 2017. godine ili prvi dan nakon dana dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke i traje 4 (četiri) godine."

U ostalom dijelu Protuprijedlog ostaje neizmijenjen, te se u prilogu dostavlja potpuni tekst za objavu.

S poštovanjem,

PROSPERUS INVEST d.o.o.

u svoje ime i za račun Prosperus FGS

Tomislav Tičić, član Uprave

ERSTE d.o.o. u svoje ime i za radun ERSTE OMF

Petar Vlaić, predsjednik Uprave

Nataša Ivanović, član Uprave

ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ZAGREB

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Ured za usklađenost i podršku Upravi Jurišićeva 4 10 000 Zagreb

DOPUNA PROTUPRIJEDLOGA

NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Dioničar PROSPERUS FGS, OIB: 61196386099, zastupan po društvu za upravljanje Prosperus-Invest d.o.o. iz Zagreba, Metalčeva 5, OIB: 58670915471 i dioničar Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890, zastupan po društvu za upravljanje Erste društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2/A, Zagreb, OIB:49659289650 sukladno čl. 282.st.1 Zakona o trgovačkim društvima daje

protuprijedlog na predloženu 8. točku dnevnog reda "Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke "XLIV. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke d.d. zakazane za 29. svibnia 2017.g. u 11 sati.

Protuprijedlog glasi kako slijedi:

Točka 8.

ODLUKA

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

$\mathbf{L}$

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Banke Marijani Miličević, Željku Lovrinčeviću i Marijani Vuraić Kudeljan prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke s danom 11. kolovoza 2017. godine, zbog isteka mandata.

$\Pi$ .

Nakon provedene procjene primjerenosti za obavljanje člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su Dragana Resan i Anto Bajo primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

III.

U Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo biraju se:

dr. sc. Želiko Lovrinčević, Zagreb, Hrvatskog proljeća 24. doktor društvenih znanosti, polje ekonomije, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, na Ekonomskom institutu, Zagreb
mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 36, magistar znanosti, zamjenik ravnatelja u Središnjem uređu Porezne uprave. Zagreb
mr. oec. Marijana Miličević, Sesvete, Pavla Lončara 18, diplomirani ekonomist, izvršna direktorica Ureda za korporativni marketing i razvoj u Hrvatskoj pošti d.d. Zagreb.
mr. sc. Dragana Resan, Zagreb, Antuna Šoljana 7, OIB: 89429531105, magistar društvenih znanosti, polje ekonomije / financije, voditeljica Jedinice zadužene za nadzor poslovanja i upravljanje rizicima u Prosperus-Invest d.o.o. Zagreb.

$\overline{3}$

dr. sc. Anto Bajo, Zagreb, Drinska 21, OIB: 09534347495, doktor društvenih znanosti, polje ekonomije / financije, znanstveni savjetnik na Institutu za javne financije, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

IV.

Na temelju ove odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, osobama navedenim u točki III. ove odluke.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenia a proizvodi pravne učinke nakon dobivania prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

Obrazloženje:

PROSPERUS INVEST d.o.o. u svoje ime i za račun Prosperus FGS i ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za račun ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890, predlažu dodatne članove NO radi cjelokupnog poboljšanja rada nadzornog odbora.