HPSP Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 에이치피에스피

주주총회소집공고

2026 년 3 월 12 일
회 사 명 :	주식회사 에이치피에스피
대 표 이 사 :	이 춘 흥
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 삼성1로 1길 26
	(전 화) 031-227-9898
	(홈페이지) http://thehpsp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 이 사	(성 명) 박 필 재
	(전 화) 070-7706-6069

주주총회 소집공고(제9기 정기)

주주님의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 25조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 27일 (금요일) 오전 9시

2. 장소 : 경기 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 204호

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 500원

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 송종호)

- 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이케빈기두)

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 2026년 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

「상법」 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제25조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 또한, 관련 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://thehpsp.com)에 게재하고, 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시 * 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 시스템에 *인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기 권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접 행사 : *본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

* 상기 서류만 신분증으로 인정되며, 미지참시 주주총회장 입장이 불가합니다.

-. 대리 행사 : *위임장 및 대리인 신분증

* 위임장에는 아래의 내용들이 필수로 기재되어 있어야 합니다.

① 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 생년월일

③ 위임인의 인감도장 날인

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2026년 3월 12일

주식회사 에이치피에스피

대표이사 이 춘 흥

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사
채희엽(출석률:66.7%)	박태홍(출석률:66.7%)	송종호(출석률:100.0%)
---	---	---	---	---	---
1	25.02.13	[보고사항] 1)내부회계운영실태 보고[부의안건] 1)제8기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 2)제8기 배당결정의 건 3)감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 4)이사 선임의 건 5)감사위원회 위원 선임의 건 6)이사보수한도 승인의 건 7)제8기 정기주주총회 결의/소집의 건 8) 자기주식 처분 건 (부여) 9) 자기주식 처분 건 (행사) 10) 주식매수선택권 계약 변경의 건 11) 지점 이전의 건	찬성	찬성	찬성
2	25.05.12	[보고사항] 1) 1분기 경영실적 보고[부의안건] 1) 주식매수선택권 계약 변경의 건 2) 자기주식처분의 건 3) 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	-	찬성
3	25.08.07	[보고사항] 1) 2분기 경영실적 보고[부의안건] 1) 사내이사 후보자 선임의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 제9기 임시주주총회 소집의 건 4) 주식매선택권 부여 취소의 건	-	찬성	찬성
4	25.09.26	[부의안건] 1) 대표이사 선임의 건 2) 사내이사 후보자 선임의 건 3) 제9기 임시주주총회 소집의 건 4) 자기주식 처분의 건 (RSU 행사) 5) 자기주식 처분의 건 (주식매수선택권 행사) 6) 자기주식 처분의 건 (RSU 부여)	찬성	찬성	찬성
5	25.10.23	[부의안건] 1) 임시주주총회 장소 변경 건	찬성	찬성	찬성
6	25.11.07	[보고사항] 1) 3분기 경영실적 보고[부의안건] 1) 대표이사 선임의 건 2) 자기주식 처분의 건 (RSU 부여) 3) 내부회계관리규정 개정의 건 4) 주식매수선택권 부여 취소의 건 5) 배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건	-	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	송종호(위원장)채희엽박태홍	2025.02.13	제8기 영업보고서 및 재무제표 보고	가결
2025.03.04	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000	90,000	30,000	감사위원회 위원
기타비상무이사	2	-	-	-

주)	상기 주총승인금액은 등기이사 전원인 7인에 대한 주주총회 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

최근의 반도체 산업은 반도체의 설계와 제조를 모두 수행하는 종합반도체 회사(Integrated Device Manufactur, 이하 "IDM") 중심에서 시스템반도체의 설계와 개발만을 수행하는 팹리스(Fabless), 반도체 제조를 전담하는 파운드리(Foundry), 패키징&테스팅(Packaging&Testing) 기업으로 분화되어 각 분야별 전문성을 요구하고 있습니다. 1980년대 이전까지 반도체 산업은 IDM(종합반도체 업체) 중심으로 성장하였으며, 이들은 설계부터 생산, 조립/테스트, 판매 등까지 한 기업에서 일괄적으로 수행하였습니다. 그러나 1980년대 후반 IC설계혁명이 일어나면서 팹리스, 파운드리 등 전문화된 업체들이 생성되었고, 1995년 이후 FPGA(Field Programmable Gate Array)의 개발로 칩에 대한 평가가 가능해지면서, 칩의 집적화와 대량 양산체계 구축이 가속화 되었습니다. 이러한 기술 혁신으로 반도체 산업은 급격하게 성장할 수 있는 기술혁명을 이루었습니다. 이후 설비투자 규모가 커지고 산업의 경기 변동성이 확대되면서 IDM 비즈니스는 점차 많은 위험을 내포하게 되었고, 이러한 환경 변화 속에서 소규모 투자로 전문성을 확보하는 팹리스 모델과 대규모 투자 리스크를 회피하기 위한 외주생산(파운드리) 모델 등 다양한 산업구조가 형성되었습니다.

우리나라는 메모리 반도체를 주로 생산하고 있어, 메모리에 대한 분류는 구체화되어있는 반면, 메모리가 아닌 반도체는 비메모리 반도체로 통칭하고 있습니다. 메모리 반도체는 하나의 기업이 설계에서 제품 생산까지 모두 수행하는 IDM방식이 효율적이지만, 시스템 반도체는 수요자의 요구 및 제품이 매우 다양하기 때문에 각 공정별로 특화된 기업에 의한 분업화가 가능합니다. 이러한 특성에 따라 메모리 반도체는 대형 IDM 기업 중심의 사업구조가 정착되었으며, 비메모리 반도체 산업은 수요자 주문형 방식으로 설계전문기업(Fabless), 위탁생산전문기업(Foundry) 등의 분업이 일반적입니다.

(2) 산업의 성장성

2025년 전 세계 반도체 시장은 인공지능(AI) 기술의 확산과 데이터센터 수요 증가에힘입어 성장세를 보였으나, 글로벌 경기 둔화 및 반도체 업황의 변동성 심화로 전반적으로 보수적인 투자 기조가 지속되었습니다.이와 같은 흐름 속에서, 기술 혁신과 글로벌 공급망 재편 등 구조적 변화가 이어질 것으로 보이며, AI, 5G, 자율주행 등 첨단 기술의 진전에 따라 반도체 수요 회복의 단초가 마련될 것으로 예상됩니다. 다만, 시장의 불확실성이 지속되고 있는 만큼, 수요 확대의 속도와 범위는 제한적일 것으로 예상됩니다.

한편, SEMI(국제반도체장비재료협회)의 최신 전망에 따르면, 2025년 글로벌 반도체 장비 매출은 전년 대비 약 13% 성장한 1,330억 달러로 잠정추정하고 있습니다. 2026년에는 1,450억 달러, 2027년에는 1,560억 달러 규모에 달하며 장기적인 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있으며, 인공지능(AI) 관련 투자, 최선단 로직반도체, 메모리, 첨단 패키징 기술 도입으로 이를 뒷받침 할 것으로 예상됩니다.

[글로벌 반도체 장비 매출전망]

semi 2025 year-end total equipment forecast.jpg SEMI 2025 year-end total equipment forecast(출처: SEMI Equipment Market Data Subscription (EMDS) , December 2025)

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭이 점진적으로 낮아지는 추세에 있습니다.

또한 전통적인 반도체 산업의 주요 수요산업인 PC와 스마트폰에서 4차 산업혁명과 관련된 기업용 데이터센터 등으로 이동하였으며, 이에 따라 반도체 수요처도 다변화되었습니다. 이에 따라 반도체산업의 경기순환 주기가 짧아지는 경향을 보이고 있으며, 호황과 불황의 폭도 축소되는 추세를 보이고 있습니다.

한편 반도체 장비 산업은 반도체 소자기술의 급격한 발전에 따라 장비 교체 주기가 점점 짧아지면서 차세대 Device 생산에 적합한 신규 장비의 개발 및 기존 장비의 개선을 지속적으로 수행해야 되는 특징이 있습니다. 따라서 메모리 장치 등 최종 소비재에 대해 꾸준히 제품 수요가 있을 경우 반도체 장비 업체 입장에서 차세대 기술을 탑재한 신규 장비나 기존 장비의 교체 수요가 존재할 것이므로, 반도체 시장의 급격한 경기 변동이나 반도체 소자업체의 설비 투자 계획 등의 영향력은 점차 줄어드는 추세입니다.

특히 당사가 영위하는 고압 수소 어닐링 장비의 경우 공정의 미세화 진행에 따라 중요한 공정 장비로 부각되고 있으며, 기술적 난이도로 인해 진입장벽이 높음을 감안할 때 여타 장비와 달리 경기 변동 등의 외부 요인에 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

시스템 Logic/Foundry(이하 "LSI") 제조사들은 제조공정상의 다층 박막 구조를 형성하면서 발생하는 계면에서의 결함 구조로 인해, 최종 전자 소자의 성능 불량 및 신뢰성 악화에 따른 생산 수율 저하 문제에 직면해 왔습니다. 당사는 고압 수소 어닐링 장비인 GENI-SYS 장비를 사용하여, 20기압(atm) 이상의 고압 환경에서 반도체 소자 구조 내의 다층 박막 구조 중 각각의 박막 계면에 수소/중수소를 높은 압력으로 주입하여 결함 구조를 개선하는 것을 공정 분야의 원천 기술로 하며, 해당 공정을 위한 장비의 제어 및 제조에 관련된 독보적인 원천 기술을 보유하고 있습니다.

당사는 이러한 고압 수소 어닐링 공정의 구현을 위한 GENI-SYS 장비의 구조와 제어 및 제조에 직결된 독보적인 기술을 바탕으로, 세계 유수의 시스템 LSI 제조사에 지난 수년간 100여대에 가까운 GENI-SYS를 납품하였으며, 해당 각 소자 제조 고객사들의 대량 생산 공장에서 사용되고 있습니다. 특히 발화의 3요소 중 하나가 되는 수소/중수소 가스의 자연발화점인 섭씨 600℃ 이하에서, 수소/중소를 공정 확산로 (Process Chamber)내에 가압하여 20기압(atm)이상의 고압 상태에서 안전하게 결함 구조를 개선하는 공정입니다. 이러한 공정을 구현할 수 있는 것은 당사의 GENI-SYS 장비가 유일하며, 제조 공정상의 안정성 및 생산성 검증을 완료하여 전면 적용 중에 있습니다.

이로 인해 당사의 고압 수소 어닐링 장비는 지적재산권과 축적된 고난위 기술로 강력한 진입장벽을 가지고 있으며, 이런 선도 제품을 중심으로 일반 제품과 함께 모듈화한 융합 제품도 자연스럽게 높은 진입장벽을 가지게 됩니다. 예를 들어 중수소/수소 고압 수소 어닐링 장비를 제작 운영하는 기술 노하우는 당사의 어닐링 장비 제품화를 위하여 습득해야 할 기술의 진입장벽이 높기 때문에 경쟁사가 새롭게 시장에 진입하기 위해서는 시장진입 초기에 기술 습득을 위한 시간과 자금에 상당한 투자를 동반하여야 시장 진입이 가능합니다. 그러나 초기에 상당한 투자를 진행하기에는 투자비에 비해 반도체와 같은 전자산업의 특성상 시장에 진입할 수 있는 가능성이 크지 않기 때문에 신규 진입자의 경우 투자 결정이 매우 어려울 수밖에 없습니다.

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 매출 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원, %)

매출유형	품목	2025년도 (제9기)		2024년도 (제8기)		2023년도 (제7기)
금액	비중	금액	비중	금액	비중
제품매출	고압수소 어닐링장비 (GENI-SYS)	154,092,929	89.1%	166,741,627	91.9%	162,690,198	90.8%
기타매출(주1)	기타	18,871,643	10.9%	14,659,981	8.1%	16,396,463	9.2%
합계		172,964,572	100.0%	181,401,608	100.0%	179,086,661	100.0%

주1)	제품에 대한 부품매출 및 AS매출입니다.

(2) 시장점유율

공고일 현재 반도체 고압 수소 어닐링 장비부분의 경우 당사가 독보적 지위를 누리고 있기 때문에 유사 업종 회사의 공시자료 부족 등으로 세분화된 시장점유율 산출은 불가능합니다. (3) 시장의 특성

당사의 고압 수소 어닐링 장비는 주요 글로벌 시스템반도체 제조업체뿐 아니라 국내외 메모리 반도체 업체에도 납품되고 있습니다.

한편 고압 수소 어닐링 장비는 반도체 소자를 중수소 또는 수소 가스를 고압으로 열처리하는 하는 것으로 공정 특성상 고압에 대한 기술적 노하우 및 안정성 확보가 최우선으로 고려되어야 합니다. 이에 따라 당사는 고압에 대한 기술적 노하우 및 안정성 확보하기 위해 압력용기 안전 인증 획득과 안전을 위한 시스템 구성을 우선시하고 있습니다.

당사 설비는 고압 수소 어닐링 장비로, 중수소, 수소, 질소, 산소 등의 공정 가스를 사용하며, 1기압부터 최대 25기압까지의 고압 가스를 운용합니다. 이에 따라 고압 용기에 대한 운용 노하우와 관련 인증의 확보는 필수적입니다. 당사는 장비 설계 초기 단계부터 이중, 삼중의 안전 인터락을 적용하여 철저한 검증 및 안전 관리를 수행하고 있습니다. 특히, 고압 용기에는 유럽의 PED, 미국의 ASME, 국내의 KGS(한국가스안전공사) 등 국내외 인증을 모두 획득한 구조를 적용함으로써 높은 신뢰성과 안전성을 확보하였으며, 이를 바탕으로 고객사로부터 두터운 신뢰를 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 기존 시스템 반도체 분야에만 국한하지 않고, NAND Flash와 DRAM 메모리 분야의 선도 기업과 공동개발 계약 및 공정개발 협력을 통해, 당사의 주요 장비들을 메모리 분야로의 적용을 위한 기반을 구축하였습니다. 현재 해당 장비의 실제 대량 생산 확대 적용을 목표로, 해당 고객사 현장 지원 및 기술 전략 회의를 지속적으로 수행하고 있습니다.

또한, 해당 고객사에서의 안정적인 대량 생산 적용을 기반으로 타 고객사로의 이전 확대 적용을 위한 전략을 계획하고 있으며, 그 시작 단계로 사전 평가 기판 실험를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준이며, 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[제1호 의안 : 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함), 현금배당 : 1주당 배당금 500원]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 2025년은 당사 주요 고객인 Top Tier 로직/파운드리 고객사의 CapEx 축소와 대외환경의 불확실성이 지속되며 경영의 어려움이 많았습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 차별화된 기술력과 다변화된 고객 포트폴리오, 고객사 확대를 견조한 실적을 유지할 수 있엇습니다. 2025년말 기준 당사의 재무상태는 자산총계 3,697억원, 부채총계 615억원, 자본총계 3,082억원으로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 또한, 당사는 2025년말 기준 2,389억원의 현금 및 단기금융상품을 보유하여 충분한 유동성을 확보하고 있으며, 유동비율(476%)과 부채비율(20%) 등 주요 재무지표를 통해 재무 건전성이 우수함을 확인할 수 있습니다. 2025년 당사의 영업실적은 매출액은 1,730억 원으로 전년대비 -4.7 % 감소하였고, 영업이익은 899억 원으로 전년대비 -4.3% 감소하였습니다. 이는 앞서 설명한 것과 같이 주요 고객사의 보수적 투자 기조가 반영된 결과 입니다. 다만, 당사는 매출 소폭 감소에도 불구하고 전년 수준의 높은 영업이익률을 유지하며 내실 있는 경영 성과를 달성하였습니다. 당사는 2024년 신규사옥을 완공하여 연구개발시설을 확충하고 생산능력을 크게 확대함으로써 고압수소어닐링 분야에서 독보적인 지위를 유지하며 지속가능한 성장을 도모하고 있습니다. 또한 글로벌 반도체 연구기관과의 공동연구개발협약을 통해 기술 역량을 강화하고 있으며, 이를 기반으로 기존의 고압어닐링 외에도 다양한 반도체 공정 및 신제품 개발을 계획 및 추진하고 있습니다. 이를 통해 새로운 성장 동력을 확보하고, 반도체 산업에서의 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제9(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제8(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 에이치피에스피 (단위 : 원)

과 목	제9(당)기	제8(전)기
자 산
I. 유동자산	289,037,616,641	237,711,760,468
현금및현금성자산	93,941,091,316	61,287,398,968
매출채권	23,153,192,411	9,541,217,225
유동금융자산	147,470,398,393	135,382,217,803
기타유동자산	8,515,857,769	8,384,497,844
재고자산	15,957,076,752	23,116,428,628
II. 비유동자산	80,669,572,836	82,184,573,039
유형자산	48,043,652,365	49,298,337,776
투자부동산	29,065,372,049	29,217,796,145
사용권자산	641,547,913	1,096,449,617
무형자산	916,272,822	2,135,179,038
순확정급여자산	116,888,734	134,260,184
비유동금융자산	241,784,414	89,373,766
기타비유동자산	1,142,553,749	-
이연법인세자산	501,500,790	213,176,513
자 산 총 계	369,707,189,477	319,896,333,507
부 채
I. 유동부채	60,742,547,063	40,960,057,034
매입채무	2,039,704,125	1,948,401,966
당기법인세부채	9,256,042,979	16,044,385,056
기타채무	19,786,919,184	13,302,741,984
기타유동부채	28,060,918,869	7,420,372,948
리스부채	645,427,785	853,780,398
충당부채	953,534,121	1,390,374,682
II. 비유동부채	733,890,182	1,025,448,318
기타채무	542,909,299	352,947,167
리스부채	176,767,075	658,611,630
충당부채	14,213,808	13,889,521
부 채 총 계	61,476,437,245	41,985,505,352
자 본
자본금	41,805,284,000	41,607,488,000
기타불입자본	62,111,781,036	61,217,703,029
자본조정	(73,607,327,226)	(78,347,191,087)
이익잉여금	277,921,014,422	253,432,828,213
자 본 총 계	308,230,752,232	277,910,828,155
부 채 및 자 본 총 계	369,707,189,477	319,896,333,507

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치피에스피 (단위 : 원)

과 목	제9(당)기	제8(전)기
I.매출액	172,964,572,189	181,401,607,828
II.매출원가	46,674,253,537	51,789,962,159
III.매출총이익	126,290,318,652	129,611,645,669
IV.판매비와관리비	36,387,975,904	35,665,951,894
V.영업이익	89,902,342,748	93,945,693,775
기타수익	2,174,327,425	14,440,557,861
기타비용	2,969,708,574	1,800,089,680
금융이익	5,304,013,015	7,335,017,647
금융원가	59,266,722	102,125,314
VI.법인세비용차감전순이익	94,351,707,892	113,819,054,289
VII.법인세비용	21,689,482,346	27,538,823,227
VIII.당기순이익	72,662,225,546	86,280,231,062
IX.기타포괄손익	45,164,063	(115,555,330)
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	45,164,063	(115,555,330)
순확정급여부채의 재측정요소	45,164,063	(115,555,330)
X.당기총포괄이익	72,707,389,609	86,164,675,732
XI. 주당이익
기본주당이익	901	1,056
희석주당이익	894	1,035

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치피에스피	(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	자본조정	이익잉여금	합계
2024.1.1(전기초)	41,422,137,000	59,043,888,185	1,858,969,887	174,755,293,581	277,080,288,653
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	86,280,231,062	86,280,231,062
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(115,555,330)	(115,555,330)
주식기준보상	-	-	7,725,247,670	-	7,725,247,670
주식매수선택권의 행사	185,351,000	2,037,559,164	(807,369,114)	-	1,415,541,050
자기주식취득	-	-	(86,987,783,850)	-	(86,987,783,850)
자기주식처분	-	136,255,680	(136,255,680)	-	-
연차배당	-	-	-	(7,487,141,100)	(7,487,141,100)
2024.12.31(전기말)	41,607,488,000	61,217,703,029	(78,347,191,087)	253,432,828,213	277,910,828,155
2025.1.1(당기초)	41,607,488,000	61,217,703,029	(78,347,191,087)	253,432,828,213	277,910,828,155
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	72,662,225,546	72,662,225,546
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	45,164,063	45,164,063
주식기준보상	-	-	4,968,836,080	-	4,968,836,080
주식매수선택권의 행사	197,796,000	1,653,176,372	(988,070,584)	-	862,901,788
자기주식취득	-	-	-	-	-
자기주식처분	-	(759,098,365)	759,098,365	-	-
연차배당	-	-	-	(48,219,203,400)	(48,219,203,400)
2025.12.31(당기말)	41,805,284,000	62,111,781,036	(73,607,327,226)	277,921,014,422	308,230,752,232

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치피에스피	(단위: 원)

과 목	제9(당)기	제8(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	100,205,138,390	83,829,271,621
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	122,621,363,878	97,936,697,981
2. 이자수취	6,422,432,485	11,032,138,685
3. 이자지급	(58,942,435)	(100,460,285)
4. 법인세 납부	(28,779,715,538)	(25,039,104,760)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(19,164,633,777)	19,759,115,436
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	221,151,069,768	455,398,390,586
임차보증금의 감소	5,088,280	267,000,000
단기금융상품의 감소	220,978,781,488	454,801,240,586
유형자산의 처분	-	5,150,000
임대보증금의 증가	167,200,000	325,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(240,315,703,545)	(435,639,275,150)
임차보증금의 증가	157,999,280	4,400,000
단기금융상품의 증가	237,728,523,260	392,061,528,134
유형자산의 취득	2,329,823,754	43,112,610,428
무형자산의 취득	99,357,251	460,736,588
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(48,272,077,072)	(93,933,043,745)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	862,901,788	1,415,541,050
주식매수선택권의 행사	862,901,788	1,415,541,050
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(49,134,978,860)	(95,348,584,795)
리스부채의 상환	915,775,460	873,659,845
자기주식의 취득	-	86,987,783,850
배당금 지급	48,219,203,400	7,487,141,100
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가	32,768,427,541	9,655,343,312
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	61,287,398,968	43,324,482,752
현금및현금성자산 환율변동효과	(114,735,193)	8,307,572,904
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	93,941,091,316	61,287,398,968

- 이익잉여금처분계산서(안)

제9(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제8(전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	당기		전기
처분예정일 : 2026년 3월 27일		처분확정일 : 2025년 3월 28일
I. 미처분이익잉여금		270,711,395,222		251,045,129,353
전기이월미처분이익잉여금	198,004,005,613		164,880,453,621
확정급여제도의 재측정요소	45,164,063		(115,555,330)
당기순이익	72,662,225,546		86,280,231,062
II. 이익잉여금처분액		(44,480,874,900)		53,041,123,740
이익준비금	4,043,715,900		4,821,920,340
현금배당 보통주당 배당금(율) 당기 : 500원(100%) 전기 : 600원(120%)	40,437,159,000		48,219,203,400
III. 차기이월미처분이익잉여금		226,230,520,322		198,004,005,613

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분 계산서 참조

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제36조【이사의 수】 ① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제36조【이사의 수】 ① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	-. 개정상법 반영
제49조【감사위원회의 구성】 ① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. <중략> ⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제49조【감사위원회의 구성】 ① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. <중략> ⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 (삭제 : 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 ) 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-. 개정상법 반영
제50조【감사위원의 분리선임?해임】① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. <후략>	제50조【감사위원의 분리선임?해임】① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. <후략>	-. 개정상법 반영
<신설>	부 칙 제1조【시행일】 본 정관은 2026. 3. 27.부터 개정 시행한다	-.신설

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

제３호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (송종호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송종호	1971.02.13	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송종호	팔라티노 프라이빗에쿼티대표이사	2007 ~ 2014	-.前) KDB대우증권 리서치센터 연구위원	해당없음
2014 ~ 2015	-.前) SK하이닉스 경영전략실 수석
2016 ~ 2021	-.前) NH-Amundi자산운용/ 본부장
2021 ~ 2023	-.前) 다올자산운용 / 본부장(상무)
2023 ~ 현재	-.現) 팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송종호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) [송종호 후보자]

1. 전문성본 후보자는 회계ㆍ재무 전무가로서 독립적인 관점에서 경영 투명성 제고를 위한 소임을 다하도록 하겠습니다. 또한 오랜기간 금융기관 및 국내기업의 경험과 역량을 바탕으로이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사, 감사위원회 위원으로 회사의 회계/업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 [송종호 후보자]

본 후보자는 KDB대우증권, NH-Amundi자산운용 등 오랜기간 금융기관에서의 경력을 바탕으로 회계ㆍ재무에 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 감사위원회가 경영 투명성과 내부통제를 위한 역할을 수행 하였습니다. 또한 후보자는 반도체 산업전반에 대한 깊은 이해와 지식을 보유하고 있어 회사의 성장전략 및 신규사업 개발 등 중요한 경영활동을 지원하여 회사가 글로벌 반도체 장비 기업으로 성장하는 데 크게 기여할 것으로 기대하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 후보자 확인서(송종호).jpg 사외이사 후보자(송종호)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (송종호)제 4 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (이케빈기두)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송종호	1971.02.13	사외이사	분리선출	-	이사회
이케빈기두	1972.09.07	-	해당없음	최대주주 업무집행조합원의 대표이사	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송종호	팔라티노 프라이빗에쿼티대표이사	2007 ~ 2014	-.前) KDB대우증권 리서치센터 연구위원	해당 없음
2014 ~ 2015	-.前) SK하이닉스 경영전략실 수석
2016 ~ 2021	-.前) NH-Amundi자산운용/ 본부장
2021 ~ 2023	-.前) 다올자산운용 / 본부장(상무)
2023 ~ 현재	-.現) 팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사
이케빈기두	크레센도에쿼티파트너스대표이사	1995~1996	-.前) Intel 엔지니어	해당 없음
2005~2007	-.前) McKinsey & Company 컨설턴트
2007~2012	-.前) Excelsior Capital Asia 한국대표
2012~현재	-.現) 크레센도에쿼티파트너스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송종호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이케빈기두	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) [송종호 후보자]

1. 전문성본 후보자는 회계ㆍ재무 전무가로서 독립적인 관점에서 경영 투명성 제고를 위한 소임을 다하도록 하겠습니다. 또한 오랜기간 금융기관 및 국내기업의 경험과 역량을 바탕으로이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사, 감사위원회 위원으로 회사의 회계/업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 [송종호 후보자]

본 후보자는 KDB대우증권, NH-Amundi자산운용 등 오랜기간 금융기관에서의 경력을 바탕으로 회계ㆍ재무에 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 감사위원회가 경영 투명성과 내부통제를 위한 역할을 수행 하였습니다. 또한 후보자는 반도체 산업전반에 대한 깊은 이해와 지식을 보유하고 있어 회사의 성장전략 및 신규사업 개발 등 중요한 경영활동을 지원하여 회사가 글로벌 반도체 장비 기업으로 성장하는 데 크게 기여할 것으로 기대하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

[이케빈기두 후보자]

본 후보자는 에이치피에스피 이사회 의장으로 연륜과 리더십을 발휘하여 이사회내 토론문화 정착, 경영진과 사외이사간 커뮤니케이션 활성화에 기여하는 등 이사회 중심 경영 실천을 위해 노력하였습니다. 또한 다양한 업종 뿐만 아니라 국내외 기업 경험을 보유하고 있으며 기업지배구조, 경제정책에 대한 높은 전문성을 바탕으로 당사 경영 투명성 제고와 글로벌 수준의 거버넌스 선진화를 위한 역할 수행을 기대하여 이사 후보로 추천하였습니다.

확인서 후보자 확인서(송종호).jpg 사외이사 후보자(송종호) 후보자 확인서(이케빈기두).jpg 기타비상무이사 후보자(이케빈기두)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제10기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

* 상기 이사의 수는 금번 제9기 정기주주총회에서 선임될 사외이사 1명을 포함한 수 입니다.

전기(제9기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	2,126 백만원
최고한도액	3,000 백만원

* 상기 실제 지급된 보수총액에는 기중 사임한 이사의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

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□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 2026년 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상목적2) 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법- '26년 주주총회일 기준 회사는 임직원 보상 목적으로 보통주 1,037,130주를 보유하고 있습니다.- 위 목적으로 보유중인 자기주식을 임직원 보상 제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유하고 활용할 계획입니다.- 당사는 2026년 2월 12일 자기주식 1,699,120주의 주식소각을 결의하였으며, 2026년 3월 13일 해당절차가 완료될 예정입니다.

항목	보유대상	처분대상
자기주식의 종류와 수	보통주 1,037,130주	보통주 최대 1,037,130주
취득방법	기존 보유 자사주	기존 보유 자사주

주1)	임직원 보상 목적에 따른 실제 자기주식의 처분수량이 처분 대상에 미달할 경우, 처분되지 아니한 자기주식에 대해서는 제10기 정기주주총회에서 '자기주식 보유ㆍ처분 계획'을 부의하여 승인받을 예정입니다.

3) 보유 개시 시점 및 예정된 처분 시점을 기준으로 하는 다음 사항

항목	보유 개시 시점	예정된 처분 시점
자기주식의 종류와 수	보통주 1,037,130주	보통주 - 주
발행주식 총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주 81,262,870주	보통주 81,262,870주
발행주식총수 대비 자기주식 비율	1.26%	- %

주1)	보유 개시 시점은 2026년 정기주주총회 개최일(2026년3월27일)을 의미하며, 예정된 처분 시점은 '27년 정기주주총회 개최일 전일을 의미합니다.
주2)	발행주식총수 대비 자기주식 비율은 2025년 12월 31일 발행주식총수 83,610,568주를 기준으로 산출하였습니다.
주3)	실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 임직원의 주식보상 선택 비율, 보상 시점의 주가등에 따라 변동 가능합니다.

4) 예정된 보유 기간 및 처분시기- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 및 처분 예정이며, 잔여 수량에 대해서는 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

5) 기타- 법령 또는 관계기간 지침의 제·개정에 따라 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유 및 처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 하며, 자기주식 보유·처분 계획의 경미한 문구 수정은 대표이사에게 위임합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시되며, 당사 홈페이지(www.thehpsp.com)에도 게재될 예정입니다.게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이전의 보고서로, 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경될 수 있습니다. 안건이 부결되거나 수정사항이 발생하는 경우, 정정보고서를 통해 해당 내용 및 사유를 반영할 예정이오니, 정기주주총회 이후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시 * 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 시스템에 *인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기 권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

▣ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 일정을 검토하였으나, 개정된 상법 시행령에 의거 주주총회 이전 소집통지, 공고 시 사업보고서와 감사보고서를 제출해야 하고 외부감사대응 등의 사유로 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.