HPSP Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

HPSP/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-12
3. 정정사유	주주총회 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제9기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제9기 (2025.01.01~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금): 500원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 송종호 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 송종호 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건	(서식 변경으로 삭제)
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	-.금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고,외부감사인선임 보고 입니다. -.주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. -.상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
【주주총회 안건 세부내역】	-	제1호 의안: 제9기 (2025.01.01~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금): 500원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 송종호) 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이케빈기두) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
[이사선임 세부내역]	-	성명 - 이케빈기두 출생년도 - 1972-09 임기 - 3 신규선임여부 -재선임 주요경력(현직포함) -.미국 UC Berkeley 재료공학 학사 -.미국 MIT 재료공학 박사 -.前) Intel 엔지니어 -.前) McKinsey & Company 컨설턴트 -.現) 크레센도에쿼티파트너스 대표이사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 204호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고,외부감사인선임 보고 입니다. -.주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. -.상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제9기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금): 500원	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 송종호)	-
제4호의안	기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이케빈기두)	-
제5호의안	이사보수한도 승인의 건	-
제6호의안	2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이케빈기두	1972-09	3년	재선임	-.미국 UC Berkeley 재료공학 학사 -.미국 MIT 재료공학 박사 -.前) Intel 엔지니어 -.前) McKinsey & Company 컨설턴트 -.現) 크레센도에쿼티파트너스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송종호	1971-02	2년	재선임	-.고려대학교 물리학과 학사 -.고려대학교 경영대학원 석사 -.前)KDB대우증권 리서치센터 연구위원 -.前)SK하이닉스 미래전략본부 수석 -.前)NH-Amundi 자산운용 리서치본부장 -.前)다올자산운용 주식운용본부장 -.現)팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장	팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송종호	1971-02	2년	재선임	사외이사인 감사위원	-.고려대학교 물리학과 학사 -.고려대학교 경영대학원 석사 -.前)KDB대우증권 리서치센터 연구위원 -.前)SK하이닉스 미래전략본부 수석 -.前)NH-Amundi 자산운용 리서치본부장 -.前)다올자산운용 주식운용본부장 -.現)팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장