HPSP Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 3, 2023

HPSP/주주총회소집결의/(2023.08.03)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-15
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140(하동) 수원컨벤션센터 405호
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이케빈기두) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 채희엽) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박태홍) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 채희엽) 제3-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박태홍) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.임시주주총회에서 권리를 행사할 주주확정 기준일 : 2023년 8월18일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이케빈기두	1972-09	2년6개월	재선임	-.미국 UC Berkeley 재료공학 학사 -.미국 MIT 재료공학 박사 -.前) Intel 엔지니어 -.前) McKinsey & Company 컨설턴트 -.現) 크레센도에쿼티파트너스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채희엽	1969-09	1년6개월	재선임	-.서울대학교 화학공학과 학·석사 -.미국 MIT 화학공학과 박사 -.前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원 -.前) Applied Materials, Inc -.現) 성균관대학교 화학공학과 교수	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태홍	1973-03	1년6개월	재선임	-.미국 MIT 전자전산학과 박사 -.前) SKW Associates, 설립 및 자문 -.前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어 -.前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원 -.前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트 -.前) 중앙정보처리학원 경영 컨설턴트 대표 -.現) LG전자 H&A본부 기술전략실 실장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채희엽	1969-09	1년6개월	재선임	사외이사인 감사위원	-.서울대학교 화학공학과 학·석사 -.미국 MIT 화학공학과 박사 -.前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원 -.前) Applied Materials, Inc -.現) 성균관대학교 화학공학과 교수

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박태홍	1973-03	1년6개월	재선임	사외이사인 감사위원	-.미국 MIT 전자전산학과 박사 -.前) SKW Associates, 설립 및 자문 -.前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어 -.前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원 -.前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트 -.前) 중앙정보처리학원 경영 컨설턴트 대표 -.現) LG전자 H&A본부 기술전략실 실장