H.PIO Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

에이치피오/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 115(본사 2층 회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제14기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건	※ 현금배당 : 차등배당으로 일반주주 기준 70원, 최대주주는 55원
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 정관 변경
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 최승호 선임의건	-
3-2	기타비상무이사 오승찬 선임의건	-
3-3	기타비상무이사 류지원 선임의건	-
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사박희영 선임의 건	-
5	감사위원회 위원 민정기 선임의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건(15억원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승호	1985-07	3	신규선임	법무법인 광장 변호사 Columbia Law School 법학과 졸업 연세대학교 대학원 법학과 졸업 연세대학교 법학과 졸업
오승찬	1975-10	3	신규선임	(주)에이치피오 경영총괄부문대표 키움증권(주) 중기특화총괄팀 교보증권(주) 기업금융팀
류지원	1982-01	3	신규선임	연세이롬산부인과 의원 원장 연세대학교 대학원 박사 전) 미래아이 산부인과 원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박희영	1969-11	3	신규선임	삼일회계법인 근무 한국공인회계사 연세대학교 경영학과 졸업	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박희영	1969-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	삼일회계법인 근무 한국공인회계사 연세대학교 경영학과 졸업
민정기	1959-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	신한BNP파리바자산운용 CEO(대표이사) 신한금융지주 최고재무책임자(부사장) 신한금융지주 리스크관리팀 팀장, 전략기획팀 팀장 조흥은행 런던지점 지점장, 국제영업부 부장 등

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~39. 상동 40. 숙박업 41. 일반숙박업 및 생활숙박시설 운영업 42. 위 각 항에 부대되는 도소매 및 수출입업 43. 위 각 항에 부대되는 용역 및 위, 수탁업 44. 위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자		사업의 다각화 목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-