H.PIO Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

에이치피오/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 115(본사 2층 회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분 계산서제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제12기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안(이사회안) -주식배당 : 보통주 1주당 0.03주 -현금배당 : 보통주 1주당 100원 제1-2-2호 의안(주주제안) -현금배당 : 보통주 1주당 200원 ※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이현용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 민택근 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 임성빈 중임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 오승찬 중임의 건 제5호 의안 : 사외이사 김성균 예선의 건 제6호 의안 : 김성균 감사위원회 위원 예선의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(17억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제10기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-21 주식배당결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현용	1969-02	3	신규선임	-(주)GS홈쇼핑 방송제작 -(주)참토원 영업총괄 -(주)에이치피오 이사회 의장
민택근	1963-03	3	신규선임	-삼성전자(주)PC/휴대폰 마케팅 및 영업부장 -(주)한국후지쯔 프로덕트사업본부장 -(주)GS홈쇼핑 상품사업부/해외사업부 상무 -(주)티알엔 대표이사 -(주)에이치피오 부회장
임성빈	1974-09	3	재선임	-(주)우리홈쇼핑 생활인테리어팀 -(주)GS홈쇼핑 생활주방문화팀 -(주)에이치피오 사업총괄무문장
오승찬	1975-10	3	재선임	-교보증권(주) 기업금융팀 -키움증권(주) 중기특화총괄팀 -(주)에이치피오 경영총괄부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성균	1972-12	3	신규선임	-금융감독원 소비자보호총괄, 은행검사국 등 팀장 -법무법인(유)광장 수석전문위원	법무법인(유)광장 수석전문위원

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성균	1972-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-금융감독원 소비자보호총괄, 은행검사국 등 팀장 -법무법인(유)광장 수석전문위원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-