HPF Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 27, 2021

证券代码： 300350

证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2021 ） 099 号

华鹏飞股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日以现场方式在 公司会议室召开了第四届监事会第十三次会议。本次会议的召开已于 2021 年 8 月 15 日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席童炜琨女士主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规 定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《 2021 年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司《 2021 年半年度报告》全文及其摘要编制程序符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

《 2021 年半年度报告》全文及其摘要详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《 2021 年半年度报 告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》。

表决结果：会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

二、审议通过《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司认真按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司 《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整

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地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司 于 2021 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的 相关公告。

表决结果：会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下拟使用总额不超 过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型 的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及控股子公司主营 业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》

监事会认为：本次置换事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响 募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不 存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

特此公告。

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