HPF Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Aug 11, 2021

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2021 ） 093 号

华鹏飞股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

• 1 、会议的召开时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间为： 2021 年 8 月 11 日（星期三）下午 14 ： 30 ； （ 2 ）网络投票时间为： 2021 年 8 月 11 日至 2021 年 8 月 11 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 8 月 11 — — — 日上午 9:15 9 ： 25 ， 9 ： 30 11:30 和下午 13:00 15:00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 8 月 11 日上午 9 ： 15 至 2021 年 8 月 11 日下午 15 ： 00 的任意时间。

• 2 、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深

• 业上城（南区） T2 栋 4308 会议室。

  • 3 、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  • 4 、股东大会的召集人：公司董事会

  • 5 、会议主持人：董事长张京豫先生

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6 、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共 19 名，代表股份 125,114,650 股，占公司股份总数的 22.2619% 。其中：出席现场会议的股东及股 东授权委托的代理人共 7 名，所持有公司有表决权的股份数为 124,555,950 股， 占公司股份总数的 22.1625% ；参加网络投票的股东共 12 名，所持公司有表决权 的股份数为 558,700 股，占公司股份总数的 0.0994% ；参加本次股东大会的中小 股东共计 14 人，代表股份 559,800 股，占公司股份总数的 0.0996% 。

7 、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1 、审议通过了《关于公司与控股股东、实际控制人共同参与投资设立建广 广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

因张京豫先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，因此根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，张京豫先生及其一致行动人张 倩女士、齐昌凤女士、张光明先生及张超先生为关联股东，上述关联股东对该议 案回避表决，其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意 1,501,762 股，占出席会议有表决权股份总数的 88.3981 ％； 反对 197,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 11.6019 ％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 ％。

其中，中小股东表决情况为：同意 362,700 股，占出席会议中小股东所持股 份的 64.7910 ％；反对 197,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.2090 ％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

三、律师出具的法律意见

• 1 、律师事务所名称：广东华商律师事务所

• 2 、律师姓名：张燃、周剑波

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3 、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、 召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、 表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件

• 1 、华鹏飞股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。

2 、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司 2021 年第三次临时股东大 会法律意见书。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十一日

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